青海华鼎实业股份有限公司董事长 于世光

　　青海天象投资实业有限公司董事长 关敬如

　　青海华鼎实业股份有限公司董事总经理 杨拥军

　　青海华鼎实业股份有限公司董事副总经理、董事会秘书 刘文忠

　　红塔证券股份有限公司投资银行部副总经理 陈曙光

　　红塔证券股份有限公司投资银行部一级业务董事、保荐代表人 于睿

　　出席嘉宾

　　股改篇

　　问:股改后天象会否重组华鼎的资产,有无时间表？

　　关敬如答：我们会遵循我们的承诺，不改变目前华鼎的主营业务，但我们会和公司董事会一同研究和探讨华鼎的未来发展，特别是在保障主营业务的同时，如何把主营资产做大做强，是我们必须要下工夫的。一方面，我们会在资产、技术上面进一步挖潜，也会进一步在资产市场上通过购并的方式，把青海华鼎做得更好。谢谢！

　　问:对我们小股东来说，方案通过抑或通不过，会有什么样的风险或收益？

　　陈曙光答：方案如果通过，流通股股东将获得对价，公司将成为全流通上市公司。股权分置改革有利于建立各类股东共同利益基础，方案如果不通过，则需要再次启动股改，谢谢!

　　问:第一批试点中公司大股东在股改中均有不同的承诺，贵公司的大股东是否有类似的承诺？

　　于世光答 : 自方案实施之日起，五年内不上市交易。

　　问:请问总经理，股东利益、客户利益、员工利益，三者谁更重要？你如何对待？

　　杨拥军答：同等重要，因为只有三赢才是最好的结果。谢谢！

　　问:为什么贵公司的股改对价低于市场平均价10送3股？

　　于世光答：青海华鼎上市以后整个基本面正常，有比较稳定的增长，当然有一些历史遗留的问题也阻碍了我们的进一步发展，这次重组有利于我们彻底解决历史遗留问题。对价低的问题我们会本着实事求是的态度慎重研究。谢谢！

　　问:请问如何看待投资者关系？

　　刘文忠答：公司是全体股东的公司，投资者关系对公司的长远发展非常重要。公司非常重视投资者关系，公司管理层非常重视并一定会处理好和与投资者的关系。公司通过公开信息披露、网上与投资者沟通、一对一推介等方式把公司介绍给投资者，同时通过稳健经营使公司经营业绩最大化，给投资者以丰厚的回报。

　　经营发展篇

　　问:请问董事长，公司主要经营些什么？

　　于世光答： 公司主要从事高科技机械产品开发、制造，目前主营业务为数控机床、加工中心、专用机械设备、齿轮箱、小型食品机械、电梯配件等产品的制造和销售。谢谢！

　　问:贵公司在行业中的地位？

　　于世光答：公司自上市以来坚持“调整结构、整合资源、有效管理、培育特色”发展战略和 “全国有影响、行业有地位、区域有实力、市场有作为”的发展目标，遵循“外抓市场、内抓管理”的工作方针和“以人为本”的经营理念，着力向质量效益型方向转变，不断加大技术开发和市场开发的力度，通过不断的发展， 主营业务业绩稳步上升。目前已形成年产数控重型专用机床120台，立、卧式加工中心和数控铣床500台，工程机械齿轮箱(变速箱总成)1000台、精密螺旋伞齿轮年产达10万台/套，电梯配套件2万台(套)，小型食品机械、烘炉、燃汽烘箱等年产达12万台(套)的生产加工能力。2006年前三季度公司累计实现主营业务收入4.94亿元，同比增加31.55%；实现主营业务利润 9，789万元，同比增加54.05 %，实现净利润 768万元，同比增加 20.54 %。在同行业具有了一定的地位。谢谢！

　　问:你们公司在技术上有何优势？

　　于世光答：公司数控铁路机床、轧辊车床、重型卧式车床制造技术，立式、卧式加工中心、数控铣床制造技术，工程齿轮的制造技术在国内居领先水平，部分接近或达到国际水平。谢谢！

　　问:公司的核心竞争力？

　　于世光答：公司的数控重型机床、加工中心和数控铣床等产品在国内同行业具有一定的竞争优势。公司将继续通过技术创新、以专业化、精细化、规模化为发展目标，以装备工业为重点，不断做大做强数控机床业务，进一步提升产品的竞争力和公司的核心竞争力。公司已经于1999年通过了IS09000系列质量体系认证，2002年又通过了复审，同年被青海省科技厅认定为高新技术企业。公司将遵循“精心设计”、“精细制作”、“精诚服务”的质量方针，利用技术质量水平、价格低廉优势开辟更加广阔的国际市场。谢谢！

　　问:公司的主营业务发展潜力有多大？

　　于世光答：到2010年，青海华鼎实现下列目标：

　　1.数控重型专用机床年产规模达180台；

　　2.立、卧式加工中心、数控铣床年产规模达600台；

　　3.用1到2年的时间规模生产数控机床用专用重型刀具、数控转台及高速防护装置等机床关键功能部件；

　　4.工程机械齿轮箱(变速箱总成)、精密螺旋伞齿轮年产达12万台/套；

　　5.电梯配套件年产2万台(套)，小型食品机械、烘炉、燃汽烘箱等年产达18万台(套)。谢谢！

　　问:作为小股东，我希望了解大股东对公司未来经营的一些看法，以增强我们的持股信心。

　　关敬如答：我们作为大股东入主青海华鼎，是基于我们对青海华鼎行业和经营状况的信心。今年6月国务院发布了关于加快发展装备制造业的通知，足以说明对这个行业的重视。中国在经历了20年增长后的今天，装备制造业面临着巨大的机遇，当然也包括挑战，特别是最近几年，中国的装备制造业发展很快，已经成为世界第四大装备制造国，特别是中国的未来发展前景，也为提升装备制造业的国际地位创造了非常大的发展空间。我们最重要的工作是抓住这样一个机遇，创造青海华鼎的辉煌。谢谢！

　　尊敬的各位嘉宾、

　　各位投资者和所有关心青海华鼎发展的朋友们:

　　大家下午好！

　　今天,我非常高兴地通过网络就青海华鼎实业股份有限公司股权分置改革事宜和大家进行交流。首先,请允许我代表青海华鼎实业股份有限公司,向长期关心、支持公司改革和发展的各位投资者和各界朋友,致以衷心感谢！向今天参加网上交流,共商公司股权分置改革大计的各位股东和嘉宾表示热烈欢迎！并期待在平等、互信、共赢的氛围中,与大家充分交流和沟通。

　　青海华鼎实业股份有限公司2000年11月20日在上海证券交易所上市,成为青海省第八家上市公司。截止到2005年底,公司注册资本15660万元,总资产达到了9.07亿元,净资产4.39亿元,员工3000余人。

　　公司的主导产品有数控重型卧式车床系列产品；轧辊车床系列产品；铁路专用车床系列产品；卧式加工中心系列产品、立式加工中心系列产品、仿形铣床系列产品、数控铣床系列产品、普通升降台铣床系列产品、万能工具铣床系列产品以及精密传动关键零部件、工程齿轮(箱)、航空齿轮、小型食品机械、电梯配件等产品。

　　2003年被青海省经济贸易委员会等八家单位评为青海省先进企业；同年被青海省银行业同业协会评为青海省首批诚信企业；银行信用等级为AA级。在青海省组织的全省企业50强的评比中连续三年荣获“青海省企业50强”称号；2004年荣获“全国质量管理先进企业”称号；2005年被评为中国机床工具工业“行业精心创品牌活动十佳企业”；同年被中国机械工业联合会授予全国50家“机械工业现代化管理企业”称号。经过几年的发展,股份公司已经成为青海省装备工业的排头兵,在全国同行业内也具有一定的影响力。

　　随着股权分置改革的实施,公司将具有更加灵活的机制,更加高效的管理,将以更加良好的经营业绩回报广大股东的厚爱。

　　股权分置改革是中国资本市场的一项重要制度改革,青海华鼎股权分置改革方案如果能够顺利通过并实施,将有助于流通股东和非流通股东形成统一的价值判断标准、共同的价值取向和共同的利益基础,有助于全面完善公司的法人治理结构,形成真正意义上的现代企业制度,确保青海华鼎实业股份有限公司诚信经营、规范治理、和谐发展。也只有这样,青海华鼎才能够最大限度地保障全体股东特别是流通股东的长远利益,使各位股东得到合理而满意的投资回报。

　　基于上述愿望,青海华鼎实业股份有限公司高度重视并积极推进这次股权分置改革。为此,我们聘请了专业保荐机构,在借鉴国内已经完成股改的上市公司成功经验的基础上,结合公司的实际情况,并综合考虑各方利益制定了股改方案。在方案公布后,董事会通过设置热线电话、传真、电子信箱等多种形式,多层次、多渠道、多角度地与投资者进行交流沟通,听取大家的意见和建议。今天又以网上路演这一重要形式再次与大家交流,根本目的在于和投资者一道推进公司改革,促进公司持续、健康、稳定发展。

　　今天的网上交流活动,我们是抱着互信、务实、平等、协商、共赢的态度而来。我们衷心希望各位流通股股东对青海华鼎股改方案给予理解、认可和支持,方案如有疏漏也诚恳希望我们的股东予以指正。我相信,使公司成为治理规范科学、主营业务突出、发展环境宽松、盈利能力持续的上市公司不仅是公司管理层和全体员工的奋斗目标,也是全体股东的希望所在。

　　公司股权分置改革完成后,我们将以“学习、创新、抗争、自强”为方针,以建设“百年老店”为目标,确保资产的安全性和经营的合法性,突出主营业务,持续提升经营业绩,为股东带来持续、合理的投资回报。我坚信,青海华鼎股份公司通过辛勤的耕耘,和全体股东的精心培育和呵护,必将“深根固柢,长生久视”,结出丰硕的果实。

　　最后,祝愿大家今天的坚决支持成为明天殷实的回报！

　　谢谢大家！

　　———青海华鼎实业股份有限公司股权分置改革网上投资者交流会精彩回放

　　主办 上海证券报中国证券网(www.cnstock.com) 中国股权分置改革在线

　　青海华鼎实业股份有限公司董事长于世光先生致辞

　　路演嘉宾合影