股票代码：600195         股票简称：中牧股份         编号：临2006-26

　　中牧实业股份有限公司

　　第三届董事会2006年第三次临时会议决议公告

　　中牧实业股份有限公司第三届董事会2006年第三次临时会议通知于2006年11月21日以传真形式发出，会议于2006年11月24日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、关于拟聘请中审会计师事务所执行公司2006年度财务审计业务并支付审计费用的议案；

　　以7票同意通过。

　　根据国有资产监督管理委员会国资厅发评价[2006]48号《关于开展2006年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》的规定，由国有资产监督管理委员会《2006年中央企业财务决算审计业务约定书[2006年第5号]》确定中审会计师事务所负责中国农业发展集团总公司2006年度财务决算审计业务。

　　中牧股份作为中国农业发展集团总公司的控股子公司，2006年度审计业务包含在2006年第5号约定书中，因此根据国资委文件规定，公司2006年度的财务审计业务也改由中审会计师事务所负责，审计费用控制在60万元以内（含差旅费）。

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过的拟由信永中和会计师事务所有限责任公司执行2006年度审计业务的事项不再提交公司股东大会审议。

　　该事项须提交公司股东大会审议。

　　二、关于为南京梅里亚动物保健有限公司承担担保责任的议案。

　　以7票同意通过。

　　南京梅里亚动物保健有限公司是公司与法国梅里亚共同出资组建的合资公司（公司及法方各持50%的股份，公司出资2819万元），按照《合资合同》中的规定，除注册资本金外，中法双方以出资比例提供担保，通过向银行贷款解决南京梅里亚资金问题。该公司主要从事动物保健品的生产销售，是国家禽流感疫苗定点生产企业。

　　除对南京梅里亚公司提供的2930万元担保外，公司无其他担保事项。

　　经公司第三届董事会第四次会议审议，公司2005年度股东大会批准，公司为南京梅里亚动物保健有限公司2930万元的银行贷款提供担保（详见2006年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》的《中牧股份为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的公告》、2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》的《中牧股份2005年度股东大会决议公告》）。

　　目前南京梅里亚正处于经营转折期，截止2006年10月经营状况已扭亏为盈，但现金流情况依然有待改善。该公司日前出现还款困难，公司为其到期未还的1175万元贷款及将于2006年年底到期的500万元贷款承担担保还款责任。公司对此将做预计负债的帐务处理，并对公司2006年利润产生一定影响。公司将密切关注该公司的经营状况，在其有能力还款时尽快收回。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十四日