证券简称：*ST海龙         证券代码：600516         公告编号：2006--049

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司

　　2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　 ● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司2006年第四次临时股东大会于2006年11月26日在公司办公楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量12000万股，占公司有表决权股份总数的60%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长李富德先生主持。

　　二、提案审议情况

　　审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　1、公司原章程第四条“公司注册名称：兰州海龙新材料科技股份有限公司，英文名称：Lanzhou Hailong New Material CO.,Ltd”修改为“公司注册名称：方大炭素新材料科技股份有限公司，英文名称：Fangda Carbon New Material CO.,Ltd”（该公司名称变更已经国家工商行政管理总局核准）。

　　2、公司原章程第一百零六条“董事会由9名董事组成，设董事长1人”，现修改为“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。

　　3、公司原章程第一百一十一条“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”现修改为“董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”。

　　4、公司原章程第一百一十三条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”现修改为“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

　　同意12000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市齐致律师事务所律师王跃昌先生进行现场见证，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2006年第四次临时股东大会会议记录；

　　2、公司2006年第四次临时股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年11月26日

　　证券简称：S*ST海龙         证券代码 ：600516        公告编号：2006—050

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次临时会议决议公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议于2006年11月26日在公司办公楼五楼会议室召开。会议由公司副董事长李富德先生召集，会议应出席董事9人，实出席董事6人，董事长方威先生委托副董事长李富德先生代为出席并行使表决权，独立董事宋华女士、田中禾先生、翁雪鹤先生三人因出差未能出席会议。会议召开符合公司法和公司章程的规定。

　　会议审议通过了如下事项：

　　一、兰州海龙新材料科技股份有限公司薪酬标准

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、兰州海龙新材料科技股份有限公司人力资源管理制度

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于解决兰州炭素集团有限责任公司占用兰州炭素进出口有限公司资金的议案

　　兰州炭素集团有限责任公司尚占用本公司控股子公司兰州炭素进出口有限公司（本公司持有60%的股份，兰州炭素集团有限责任公司持有40%的股份）资金1046万元，兰州炭素进出口有限公司与兰州炭素集团有限责任公司已于2006年10月1日签署还款协议，约定于2007年2月28日之前全额归还被占用的资金。根据中国证监会对清欠工作的要求，为了加快清欠工作进度，确保在本年度内完成清欠任务，公司与兰炭进出口有限公司将全力督促兰州炭素集团有限责任公司在年度内全额归还占用资金，提出了变现兰州炭素集团有限责任公司部分资产归还占用资金的方案，并于本年度内实施完毕。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会

　　2006年11月26日