证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2006-031 中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2006年11月28日在公司召开。会议通知于2006年11月16日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 14人，实到董事13人，独立董事李东辉因公出国未出席本次会议。会议由张骏董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会于2006年11月28日任期届满，根据公司法和公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。公司第三届董事会提名张骏、丁元伟、蒋建宁、张立军、丁强、刘广明、胡颖、许晓平、姜培兴、李晓磊、徐永昌为公司第四届董事会董事候选人，其中许晓平、姜培兴、李晓磊、徐永昌为独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事许晓平、戴家干、姜培兴、李晓磊就提名第四届董事会候选人的议案发表了独立意见。各位董事对其本人作为第四届董事会董事候选人的提名议案做了回避表决。
1、提名张骏先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名丁元伟先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
3、提名蒋建宁先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
4、提名张立军先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
5、提名丁强先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
6、提名刘广明先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
7、提名胡颖先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
8、提名许晓平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
9、提名姜培兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
10、提名李晓磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
11、提名徐永昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
根据相关法规最新修订情况及公司发展的需要，公司拟对章程部分条款进行修订（修订案参见上海证券交易所网站）。
三、《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》
根据公司章程的修订情况，公司拟对董事会议事规则部分条款进行修订（修订案参见上海证券交易所网站）。
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于提请召开2006年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2006年12月18日上午9：30在公司会议室召开2006年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司章程部分条款的议案；
4、关于修改董事会议事规则部分条款的议案；
5、关于修改监事会议事规则部分条款的议案。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2006年11月28日
附件：
董事候选人简历
张骏，男，1954年3月生，研究生文化，曾任团中央国际联络部办公室副主任、主任、驻东京代表处代表，国际联络部副部长，团中央办公厅副主任、主任兼团中央直属机关党委副书记，第十三、十四届团中央常委，第七届全国青联委员，第八届全国青联常委，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长，现任中国旅游协会常务理事,中国青年旅行社总社总经理兼党委书记。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。
丁元伟，男，1954年11月生，研究生文化，曾任团中央组织部副处长、处长，宣传部副部长，实业发展部副部长，第十三、十四届团中央委员，第七届全国青联委员，本公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长，现任全国青联副秘书长、嘉事堂药业股份有限公司董事长、总经理。持有本公司股份27,885股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。
蒋建宁，男，1963年12月生，大学文化，高级经济师，曾任北京师范大学团委书记、副总务长、副秘书长，北京国安电气公司副总经理，中国人保信托投资公司助理总经理，北京创格科技集团总裁，1999年被授予中共中央直属机关“十大杰出青年”称号，本公司第一届董事会董事、第二届董事会执行董事、第三届董事会副董事长，现任中华全国青年联合会常委，中国旅行社协会副会长，中国青年企业家协会副会长，中青旅胜腾国际旅游有限公司董事长，中国青年旅行社（香港）有限公司董事长，本公司首席执行官。持有本公司股份20,280股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
张立军，男，1968年11月生，研究生文化，工商管理硕士，曾任中国青年旅行社总社人事处劳资科科长，本公司股改办经理、证券部总经理、总裁助理、董事会秘书、副总裁，本公司第二届、第三届董事会董事，现任北京中青旅风采科技有限公司董事长，浙江中青旅绿城投资置业有限公司董事长，北京中青旅创格物业管理有限责任公司董事长，北京市东城区政协委员，中华全国青年联合会委员，中共中央直属机关青年联合会委员，中央国家机关青年联合会委员，本公司常务副总裁。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
丁强，男，1955年9月生，大学文化，曾任北京市海外旅游公司副总经理，中国国际旅行社北京分社常务副总经理，中国青年旅行社总社总经理助理、副总经理，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任本公司副总裁。持有本公司股份27,885股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
刘广明，男，1967年7月生，研究生文化，工商管理硕士，具有律师、中国注册会计师资格。曾任中国青年旅行社总社办公室副主任，中青旅集团办公室副主任，本公司财务总监，本公司第二届、第三届董事会董事，现任本公司副总裁、董事会秘书。持有本公司股份20,280股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
胡颖，男，1959年5月生，博士学位、副教授，曾任北京科技大学材料物理系副主任，北京创格科技集团副总经理、总经理，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任北京国寿投资管理有限公司总经理。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
许晓平（独立董事候选人），男，1958年1月生，1985年9月至1988年7月在北京师范大学学习，获教育哲学专业硕士学位。曾任北京市委组织人事科研所室主任，中央组织部培训中心副处长、处长，中央组织部国企办督察组组长，国家行政学院高培办副主任，2002年11月始任本公司董事会独立董事，现任国家行政学院领导人员考试测评研究中心主任研究员。
姜培兴（独立董事候选人），男，1968年7月生，1991年获得清华大学管理信息系统专业工学学士学位，1999年获得清华大学工商管理硕士(MBA)学位，2002年获得美国哥伦比亚大学经济政策管理专业(MPA)硕士学位，曾任中国人保信托投资公司期货部副总经理，深圳阳光基金管理公司董事、总经理，中国银河证券公司总裁助理、上海总部总经理，2003年11月始任本公司董事会独立董事，现任招银国际金融有限公司总裁。
李晓磊（独立董事候选人），男，1969年6月生，研究生文化，1991年7月获得中国人民大学经济学学士学位，2001年4月获得北京大学光华管理学院工商管理硕士(EMBA)学位，具有证券发行及证券交易从业资格，曾任中国长城计算机集团公司企业管理部业务经理、资产经营部经理，华夏证券有限公司投资银行部总经理助理、债券业务部副总经理等职，2003年11月始任本公司董事会独立董事，现任中银国际证券有限责任公司董事总经理。
徐永昌（独立董事候选人），男，1968年5月生，1991年7月获得中国人民大学经济学学士学位，1999年6月获得中国人民大学经济学硕士学位，具有中国注册会计师资格，曾任国家审计署商贸司外贸处副主任科员、主任科员，国务院稽察特派员总署特派员助理，中共中央企业工委(国有企业监事会办公室)专职监事，中国海洋石油总公司监察部监事会管理经理，现任海洋石油工程股份有限公司董事，中国海洋石油总公司资产管理部总经理。
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2006-032
中青旅控股股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2006年11月28日在公司会议室召开，会议通知于2006年11月16日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会于2006年11月28日任期届满，根据公司法和公司章程的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员3名，其中应由股东大会选举的监事2名。公司第三届监事会提名尹幸福、丁旗为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），并提请2006年第二次临时股东大会审议，上述监事候选人在通过股东大会选举之后，与已由公司职工代表大会审议通过的职工代表监事张华一起组成公司第四届监事会。公司监事对其本人作为第四届监事会监事候选人的提名议案做了回避表决。
1、提名尹幸福先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名丁旗先生为公司第四届监事会监事候选人。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上两项议案将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
2006年11月28日
附件：
尹幸福，男，1956年1月生，大专文化，经济师，曾任中国青年旅行社内蒙古分社总经理，中国青旅集团上海企业发展公司副总经理，中青旅集团董事、副秘书长，中国青年旅行社总社办公室主任，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任中青旅联盟执行主席，本公司总裁、党委书记。持有本公司股份27,885股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
丁旗，男，1959年4月生，曾任北京市农机总公司干部，国家农业投资公司副处长，国家开发银行信贷局副处长、处长，国家开发银行长沙分行副行长，国家开发银行资产重组保全局副局长，国开泰实业发展有限公司董事长，本公司第二届、第三届监事会监事，现任中青创益投资管理有限公司董事长。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2006-033
中青旅控股股份有限公司
召开2006年第二次临时股东大会的公告
经中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议,通过公司关于提请召开2006年第二次临时股东大会的议案,现将具体内容通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2006年12月18日上午9：30
（三）会议地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦20层
二、会议审议事项
（一）关于公司董事会换届选举的议案；
（二）关于公司监事会换届选举的议案；
（三）关于修改公司章程部分条款的议案；
（四）关于修改董事会议事规则部分条款的议案；
（五）关于修改监事会议事规则部分条款的议案。
三、会议出席对象
（1）在2006年12月12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议参会登记
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2006年12月14日（上午9：00-下午5：30）。
（三）登记地点：公司战略投资部
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司战略投资部（100007）
联系电话：010-58158702，58158728
传 真：010-58158708
联 系 人：丁重阳 刘春晖
（二）会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
六、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
中青旅控股股份有限公司董事会
2006年11月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或法人代码证号）：
委托人持股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
回 执
截止2006年12月12日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2006年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(盖章):
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。