证券代码：600767     股票简称： SST运盛     编号：2006-044号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　2006年度第三次临时股东大会

　　决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会于2006年11月28日上午9时30分在福州市五四路73号福建外贸中心酒店南楼10层商务会议室召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计 3 人（全部为法人股股东），代表股份数共计204, 290,625股，占公司总股本的59.91％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由上海九川投资有限公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并表决通过如下决议：

　　1、审议关于推荐钱仁高先生任公司董事的议案

　　大会以 204,290,625 股赞成，占出席会议表决权的100％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％，0 股弃权， 占出席会议表决权的 0 ％, 审议通过关于推荐钱仁高先生任公司董事的议案。

　　2、审议关于推荐郑知足先生任公司董事的议案

　　大会以 204,290,625 股赞成，占出席会议表决权的100％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％，0 股弃权， 占出席会议表决权的 0 ％, 审议通过关于推荐郑知足先生任公司董事的议案。

　　3、审议关于推荐程建芳女士任公司董事的议案

　　大会以 204,290,625 股赞成，占出席会议表决权的100％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％，0 股弃权， 占出席会议表决权的 0 ％, 审议通过关于推荐程建芳女士任公司董事的议案。

　　4、审议关于推荐周春鑫先生任公司监事的议案

　　大会以 204,290,625 股赞成，占出席会议表决权的100％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％，0 股弃权， 占出席会议表决权的 0 ％, 审议通过关于推荐周春鑫先生任公司监事的议案。

　　5、审议关于推荐程庆裕先生任公司监事的议案

　　大会以 204,290,625 股赞成，占出席会议表决权的100％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％，0 股弃权， 占出席会议表决权的 0 ％, 审议通过关于推荐程庆裕先生任公司监事的议案。

　　本次股东大会由北京市王玉梅律师事务所上海分所的吕琰律师和肖卓律师出具法律意见，认为本公司2006年度第三次临时股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　2006年11月28日

　　证券代码：600767        股票简称：SST运盛     编号：2006-045号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议

　　决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第六次会议的通知于2006年10月17日发出，会议于2006年11月28日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事 7 人，独立董事宗瑞丽女士因工作原因未能参加本次董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议批准李寿平先生辞去公司董事长职务的议案；

　　2、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议批准王铭先生辞去公司总经理职务的议案；

　　3、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于钱仁高先生任公司董事长，任期至本届董事会届满的议案；

　　4、以 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议通过关于钱仁高先生任公司总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　5、以 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，根据公司总经理的提名，审议通过关于郑知足先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　6、以 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，根据公司总经理的提名，审议通过关于王中华先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　7、以 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，根据公司总经理的提名，审议通过关于管文联先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案。

　　董事及高级管理人员简介

　　钱仁高先生，1967年出生，硕士。上海温州商会副会长，现任上海九川投资有限公司、上海浦庆投资有限公司董事长，具有十多年的企业管理经验。

　　郑知足先生，1980年出生，大专。现任上海浦庆投资有限公司副总经理，在房地产销售管理方面具有丰富的工作经验。

　　王中华先生，1963年出生，本科，中国注册会计师。多年从事企业财务管理和经营管理工作；曾任教内蒙古财经学院，任职海南“万通集团”财务管理中心，上海中创国际集装箱储运有限公司财务总监、国旅联合股份有限公司财务总监。

　　管文联先生，1968年出生，硕士。曾任教上海财经大学。曾任职厦门证券董事长助理；上海技术产权交易所高级经理；上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理；上海九川投资有限公司投资部经理。

　　运盛（上海）实业股份有限公司董事会

　　2006年11月28日

　　证券代码：600767        证券名称： SST运盛     编号：2006-046号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第五届五次监事会议决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司第五届五次监事会议的通知于2006年11月17日发出，会议于2006年11月28日在福州召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，达到法定人数。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于周春鑫先生任公司监事长，任期至本届董事会届满的议案。

　　监事长简介：

　　周春鑫先生，1966年出生，本科。现任上海浦庆投资有限公司副总经理，在公司工作多年，在工程管理、人事行政方面具有多年工作经验。

　　运盛(上海)实业股份有限公司监事会

　　2006年11月28日