证券代码：600302            证券简称：标准股份        编号：临2006-025

　　西安标准工业股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的 情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　西安标准工业股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月28日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计5人，代表股份190,320,351股，其中无限售条件的流通股股东1人，代表股份2,830,463股。参会的股东及其代表代表股份占公司总股份346,009,804股的55.00%，符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　1、以190,320,351股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，审议并形成公司章程修正案的决议。

　　2、以190,320,351股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%，审议并形成公司董事会议事规则的决议。

　　3、审议并形成公司相关关联交易协议的决议。

　　分项表决如下：

　　a、水电气供应协议：以30,222,837股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%；

　　b、土地租赁协议：以30,222,837股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%

　　上述议案已于2006年10月26日在《中国证券报》和《上海证券报》公告，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会的文件；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年十一月二十八日

　　证券代码：600302            证券简称：标准股份        编号：临2006-026

　　西安标准工业股份有限公司

　　更换保荐机构的公告

　　我公司于2005年1月经中国证监会核准通过上海证券交所实施配股，配股保荐机构为天同证券有限责任公司。鉴于天同证券已被齐鲁证券托管，经前期双方友好协商，终止双方签订的配股保荐协议。

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定，本公司与中国民族证券有限责任公司签署了《保荐协议书》，由其承接天同证券有限责任公司的保荐工作，中国民族证券有限责任公司指定钱峰、曹巍两位先生担任本公司保荐代表人，继续履行天同证券有限责任公司对本公司尚未履行完毕的持续督导义务，并承担相应的法律责任。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　二00六年十一月二十八日