央行:FATF对中国现场评估工作结束
[(禹刚 邹靓)] 2006-11-29 00:00

 

  中国在反洗钱与反恐融资国际合作领域最重大的举措,就是积极致力于加入FATF 史丽 资料图
  FATF明年将对中国加入FATF进行表决,我国反洗钱工作取得重大进展

  中国人民银行昨日称,目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织———金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering,FATF)对中国的现场评估已经结束,中国将于2007年6月在FATF全会上进行答辩,FATF随即将就中国加入FATF进行表决。对此,中国人民银行副行长兼上海总部主任项俊波表示,作为国际社会的重要成员,中国成为FATF成员对双方而言将是一个双赢抉择。

  项俊波是在昨日召开的“洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会”上作上述表示的。他说,中国政府高度重视反洗钱和反恐怖融资工作,已先后批准一系列反洗钱和反恐融资的国际公约。几年来,中国反洗钱领域的各项工作都取得了重大进展。而中国在反洗钱与反恐融资国际合作领域最重大的举措,就是积极致力于加入FATF。

  1989年成立于巴黎的FATF,是世界上最著名的国际反洗钱组织,其制定的反洗钱40项建议和反恐融资9项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件,已得到国际货币基金组织、世界银行等国家组织和130多个国家、地区的承认。近年来FATF一直致力于在全球范围内构建完整、有效的国际反洗钱体系,推动反洗钱基本标准的全球实践。而作为全球资金、技术、信息和人员的交流枢纽之一的中国,对于全球打击洗钱和恐怖融资具有重要的战略意义。FATF已于2005年1月接纳中国成为观察员,并于2006年正式启动了互评估程序。(禹刚 邹靓)

  中国反洗钱工作重大进展:

  2003年5月,国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作,批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。经国务院批准,目前反洗钱工作部际联席会议成员单位扩大到23个部门。

  在立法方面,中国反洗钱法律体系建设取得重大进展,《中华人民共和国反洗钱法》已于2006年10月31日由全国人大常委会审议通过,并将于2007年1月1日正式生效;

  在国际合作方面,中国积极参与反洗钱与反恐融资领域的多边和双边合作;

  在金融业反洗钱监管方面,中国人民银行积极创新监管手段,不断提高数据分析和筛选水平,拓展可疑资金监测的覆盖面;

  在反洗钱队伍建设方面,中国人民银行通过独立举办以及与国际货币基金组织、世界银行等组织或国家联合举办等不同方式,多渠道、多层次地对来自监管部门、执法部门和金融机构的反洗钱人员进行了全方位的培训,逐步建起了一支专业、精良的反洗钱人才队伍。各项工作均跃上了一个新的台阶。

 
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