证券代码：600859         股票简称：S王府井        编号：临2006－029

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议召开期间未出现增加、否决或修改提案等情况；

　 　2、公司将尽快发布公司股权分置改革实施公告，在此之前公司股票停牌；

　　3、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革实施公告。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2006年11月29日下午15:00；

　　网络投票时间为： 2006年11月27日至2006年11月29日期间股票交易日，每日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

　　2、现场会议召开地点：北京市王府井大街255号北京王府井百货（集团）股份有限公司五楼会议室

　　3、表决方式：现场投票、网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长郑万河先生

　　本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次股权分置改革相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共623人，代表股份327526742股，占公司股份总数的83.35%。

　　1、非流通股股东出席情况

　　出席本次相关股东会议参加表决的非流通股股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份总数194,594,400股，占公司总股本的49.52%。

　　2、流通股股东出席情况

　　出席本次相关股东会议参加表决的流通股股东及股东授权代表共622人，代表有效表决权的股份数为132932342股，占公司流通股股份总数的67.01%，占公司股份总数的33.83%。其中：

　　（1）参加现场投票的流通股股东及股东代表共7人，代表有效表决权的股份数为2,960,178股，占公司流通股股份总数的1.49%。

　　（2）参加网络投票的流通股股东共计615人，代表有效表决权的股份数为129972164股，占公司流通股股份总数的65.52%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员，保荐机构及律师代表出席了本次相关股东会议。

　　四、会议议案的表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议审议通过了《北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，会议表决结果如下：

　　1、投票表决结果：

　　（单位：股）

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况及表决情况

　　五、律师见证情况

　　海问律师事务所巫志声律师对本次相关股东会议有关情况进行了核查和验证，并出具了《海问律师事务所关于北京王府井百货（集团）股份有限责任公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，具体意见如下：

　　根据核查情况，本所律师认为，本次相关股东会议召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议议案及会议表决程序均符合法律、法规及其他规范性文件的相关规定，表决结果真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、法律意见书；

　　3、北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革说明书。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年十一月二十九日