杭州汽轮机股份有限公司 2006年第一次临时股东大会决议公告
[] 2006-11-30 00:00

 

  证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:临2006-17

  杭州汽轮机股份有限公司

  2006年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、变更或否决提案。

  二、会议召开情况

  1.召开时间:2006年11月29日上午9点正

  2.召开地点:杭州星都宾馆跨虹厅(杭州市文辉448号五楼)

  3. 召开方式:现场记名表决

  4.召 集 人:杭州汽轮机股份有限公司董事会

  5.主 持 人;公司董事长聂忠海

  6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.会议总体出席情况:

  参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 8名,代表股份 200,454,271股,占公司总股本的 70.09 %;其中国家股股东代表1名,所持股份182,000,000股,占公司总股本的63.64%。

  2.流通股股东出席情况:

  出席本次会议的流通股股东及股东代理人7 名,所持股份1,845,427股,占公司总股份的6.45 %,占流通B股总额的17.74%。

  3.其他到会情况:

  公司全体董事、监事、高管人员出席了会议。董事会还邀请了杭州市政府有关部门的领导、证券监管部门、证券新闻媒体及部分中介机构代表参加了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1.审议通过《公司章程》

  同意200,454,271股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股;其中流通股东股同意18,454,271股,占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股;

  2.审议通过了《公司股东大会议事规则》

  同意 200,454,271股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股;其中流通股东股同意18,454,271股,占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股;

  3.审议通过《公司董事会议事规则》

  同意 200,454,271 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股;其中流通股东股同意 18,454,271股,占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股;

  4.审议通过《公司监事会议事规则》

  同意200,454,271 股,占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股;其中流通股东股同意18,454,271     股,占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

  本次会议所通过的《公司章程》及三个附件将全文刊登于深圳交易所巨潮资讯网,详见http//www.cninfo.com.cn公司公告)

  五、律师出具的法律意见:

  1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所

  2.律师姓名:黄廉熙、刘斌

  3.结论性意见:

  本所律师认为:公司2006年度第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项议案表决结果均合法有效。

  六、备查文件:

  1、 与会股东及股东代表、董事和记录人员签字确认的股东大会记录;

  2、 与会股东及股东代表、董事、监事和董秘签字确认的股东大会决议;

  3、 浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二00六年十一月三十日

 
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