证券代码： 600510             证券简称：黑牡丹                编号：2006-032

　　黑牡丹(集团)股份有限公司

　　二00六年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 一、会议召开出席情况

　　黑牡丹（集团）股份有限公司二00六年第三次临时股东大会于2006年11月29日上午9时30分在江苏省常州市和平南路47号公司三楼会议室召开，与会股东及股东代理人共计11人，代表股份228374270股，占公司股份总额的52.10%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长符冬先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议采用记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　审议通过关于投资参股江苏银行的议案。

　　江苏银行将采取新设合并的方式成立，总股本拟为80亿股。原股东所持有的十家城市商业银行股份，经审计，清产核资折股后转为对新公司的出资，共43.11亿元，折合股份43.11亿股。其余股份采取定向募集的方式，拟新募股份36.89亿股，采用溢价方式募集，每股定价为1.2元。公司拟以现金方式认购江苏银行1.5亿股，按溢价方式计算的出资价格人民币1.8亿元。

　　本公司认为：合并重组后的江苏银行综合实力进一步增强，具有良好的区位优势和发展基础，现有的网络资源、客户资源丰富，资产质量优良，发展前景较好,募股溢价幅度合理。此项投资符合公司的长远利益，可以充分利用公司资金优势，使公司资金发挥最大效益，获得稳定的投资回报，享受银行业稳定增长可能带来的资本增值。

　　赞成：228374270股，占出席会计股份总数100％；反对：0股；弃权：0股

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏金禾律师事务所夏维剑律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四．备查文件

　　1、会议决议

　　2、法律意见书

　　特此公告！

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　二OO六年十一月二十九日