股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2006-030

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2006年第四次临时董事会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2006年第四次临时董事会会议通知于2006年11月27日以书面和口头形式紧急发出，于2006年11月29日上午在公司会议室 以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：

　　1、《关于公司向中国民生银行北京上地支行申请授信的议案》

　　根据经营业务需要，提请董事会批准北京华胜天成科技股份有限公司向中国民生银行北京上地支行申请综合授信人民币10000万元，用于银行承兑汇票、银票贴查同步、商票贴现、保函等业务。

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　2、《关于同意首席技术执行官刘睿民先生辞职的议案》

　　刘睿民先生因个人原因，提出辞去公司首席技术执行官一职。经公司董事会研究决定同意刘睿民先生的辞呈。刘睿民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展做出了贡献，在此公司董事会向他表示感谢。

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　二00六年十一月二十九日