证券简称：贵州茅台         证券代码：600519         编号：临2006－031

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第一届董事会2006年度第八次会议

　　决议公告暨召开2006年

　　第三次临时股东大会的通知

　　根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，经董事长提议，公司第一届董事会2006年度第八 次会议于2006年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经与会董事认真审议，会议一致通过了以下议案：

　　一、《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目的议案》。

　　本公司拟自筹资金预计约84,456万元实施“十一五”万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目（详见《公司投资公告》）。

　　二、《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。

　　三、召开公司2006年第三次临时股东大会及有关事项的通知：

　　1、会议时间：2006年 12月26日上午9：00；

　　2、会议地点：公司办公大楼22楼会议室 ；

　　3、会期：拟为半天；

　　4、会议议题：

　　《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目的议案》

　　5、本次会议的股权登记日：2006年12月20日

　　6、出席会议的对象：

　　1）截止2006年12月20日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

　　3）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　4）本公司法律顾问。

　　7、会议登记办法：

　　1）法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

　　2）社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；

　　3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

　　4）异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；

　　5）登记时间：2006年12月21日上午9:00~11:30；下午14:30~17:00。

　　6）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董秘办

　　联系电话：0852-2386002

　　传真：0852-2386005

　　邮编：564501

　　联系人：彭兴远 　陈艳红

　　7）参加会议股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告！

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2006年11月28日

　　附：股东大会授权委托书

　　股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券简称：贵州茅台         证券代码：600519         编号：临2006－032

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第一届监事会2006年度

　　第五次会议决议公告

　　根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）《章程》的有关规定，本公司第一届监事会2006年度第五次会议于2006年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过了以下议案：

　　一、《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目的议案》。

　　特此公告！

　　贵州茅台酒股份有限公司监事会

　　2006年11月28日

　　证券简称：贵州茅台         证券代码：600519         编号：临2006－033

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　投 资 公 告

　　一、投资概述

　　根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展战略以及对消费市场的调查，公司拟自筹资金预计约84,456万元实施《“十一五”万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目》。

　　二、投资项目主要内容

　　《“十一五”万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目》已经由贵州省经济贸易委员会出具贵州省技术改造投资项目备案确认书（黔经贸技改备案[2006]93号）。

　　本项目建筑面积共计158,288平方米，建设地点位于赤水河上游本公司已征土地内，该地点地理、气候条件均符合茅台酒生产要求，有利于形成相对集中的制曲、制酒、酒库及辅助车间、辅助设施片区，便于生产经营的集中管理。

　　主要内容包括：建设年产200吨制酒生产车间10栋、酒库15栋、谷壳库、维修房1栋，建设制酒片区食堂、办公用房1栋，消防及车库1栋等，同时配套建设河堤及排污沟道等辅助设施。

　　上述项目建设期限为2007年2月至2007年12月。

　　三、投资项目对公司的影响

　　该项目完工并进入正常生产后，每年可新增茅台酒生产能力2000吨，根据茅台酒生产、产出情况以及现行销售价格等因素预测，每年新增销售收入约10.1亿元，利润约3.3亿元,。

　　上述项目系公司“十一·五”规划的重要组成部分，总体而言，该项目的实施对于充分利用茅台得天独厚、别处所无的自然条件和独有的气候、土壤等生态环境等资源，依托公司在资金、工艺和技术等方面的优势，稳步扩大茅台酒的生产能力，进一步发挥茅台酒作为国酒的品牌优势，更好地满足广大消费者的需求，增强企业的核心竞争力，促进企业的发展具有重要的意义。总体而言，该项目具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

　　根据公司《章程》的规定，《“十一五”万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目》将提交公司2006年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2006年11月28日