证券简称：S南瑞         证券代码：600406         公告编号：临2006-26

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会会议通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2006年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、会议时间:    2006年12月15日上午9时

　　二、会议地点:    公司营销处一楼会议室

　　三、会议审议事项

　　1、关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案，该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并刊登在2006年8月1日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。

　　四、出席会议的对象

　　1、截止2006年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司邀请的人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　六、登记时间:     2006年12月11日至12月14日

　　七、登记地点:     国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

　　八、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系地址：南京市南瑞路8号，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部。

　　邮政编码：210003

　　联系电话及联系人： 025—83092026         张晓东 章薇

　　传 真：         025-83422355

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2006年11月30日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人出席国电南瑞科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     授托人签名：

　　身份证号码：                     身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东账户：                 委托日期：