证券代码：600235         股票简称：民丰特纸        编号：临2006-039

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2006年11月22日以电子邮件 、电话和书面方式告知各位董事。会议于2006年11月29日在公司专家楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙勤勇先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整经理班子的议案》。

　　经总经理提名，聘任沈志荣先生、周家俊先生和陶伟强先生为公司副总经理，聘任吕红英女士为公司副总经理兼财务总监，免去史加力先生的副总经理职务，免去张建平先生的总工程师职务，免去沈志荣先生的总经济师职务（副总经理简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于民丰特纸第三届董事会专业委员会组成的议案》。

　　为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力，鉴于公司部分董事会成员已作调整，根据公司章程和本公司治理纲要，现对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专业委员会的组成进行适当的调整。

　　提名委员会（5名）：

　　由独立董事张立民先生、董事长孙勤勇先生、董事盛军先生、独立董事张建荣先生和独立董事袁明观先生组成，张立民先生任提名委员会主任委员。

　　薪酬与考核委员会（5名）：

　　由独立董事袁明观先生、副董事长董永观先生、董事夏杏菊女士、独立董事张建荣先生和独立董事张立民先生组成，袁明观先生任薪酬与考核委员会主任委员。

　　审计委员会（5名）：

　　由独立董事张建荣先生、董事夏杏菊女士、吴建强先生、独立董事张立民先生和袁明观先生组成，张建荣先生任审计委员会主任委员。

　　战略委员会（5名）：

　　由董事长孙勤勇先生、副董事长董永观先生、董事盛军先生、吕红英女士和独立董事袁明观先生组成，孙勤勇先生任战略委员会主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月30日

　　副总经理简历

　　沈志荣：男，1962年8月出生。研究生学历，经济师，中共党员。历任民丰集团公司对外经济处副处长，浙江丰莱纸业有限公司总经理，民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任，民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

　　周家俊：男，1970年3月出生，研究生学历，高级工程师，历任3150项目办副主任、六分厂厂长，总经理助理兼六分厂厂长、民丰特纸总经理助理兼烟用纸事业部总经理、六分厂厂长、民丰本科特总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

　　陶伟强：男，1968年11月出生，研究生学历，高级工程师，历任装备部副经理（正职）、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特纸总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

　　吕红英：女，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称、注册税务师。历任浙江省食品公司财务部经理、浙江海华集团有限公司财务总监、本公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　证券代码：600235     证券简称：民丰特纸     编号：临2006—040

　　民丰特种纸股份有限公司

　　独立董事意见函

　　鉴于民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十七次会议拟聘任副总经理等高级管理人员事项，本人基于独立判断立场，就以下事项发表如下意见：

　　1、经审阅公司会前提供的沈志荣先生、周家俊先生、吕红英女士和陶伟强先生等个人履历、工作实绩等有关资料，没有发现上述人员有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。拟聘任的高级管理人员任职资格均合法。

　　2、上述人员的审定、提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和“公司章程”有关规定。高级管理人员聘任程序合法。

　　3、综上所述，本人同意民丰特种纸股份有限公司对以上高级管理人员的聘任。本人认为：公司上述高级管理人员的聘任没有违反《公司法》和“公司章程”有关规定，没有损害股东的权益。

　　独立董事（签名）：袁明观 张建荣 张立民

　　2006年11月29日