证券代码：600754(A股)     900934(B股)        编号：临2006-018

　　证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　董事会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　日前本公司获悉，公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（ 以下简称“锦江酒店集团”）已于2006年11月30日发布了锦江酒店集团招股章程，若发行成功，锦江酒店集团将在香港联合交易所主板上市。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2006年11月30日

　　证券代码：600754(A股)     900934(B股)         编号：临2006-019

　　证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第五次会议于2006年11月28日以通讯方式召开，参加会议的董事共15名，占董事会成员的100％。会议通过的具体决议如下：

　　鉴于本公司的控股公司上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“锦江酒店集团”）拟发行境外上市外资股（“H股”）并在香港联合交易所主板上市，根据香港联合交易所上市规则之有关要求，锦江酒店集团聘请国际会计师罗兵咸永道会计师事务所，对本公司2006年第三季度财务报告进行了审阅。

　　因对成本法参股企业红利确认的时间不同，形成对投资收益确认的期间差异。审阅后结果为：本公司2006年1-6月份及7-9月份的净利润分别增加人民币1079万元及减少人民币1079万元，本公司2005年1-6月份及7-9月份的净利润分别增加人民币531万元及减少人民币531万元，本公司2006年1-9月份及2005年1-9月份的净利润维持不变。

　　审阅后的会计报表详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2006年11月30日