证券代码：600195         证券简称：中牧股份         编号：临2006--27

　　关于召开公司2006年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）会议时间：2006年12月15日上午9时，会期半天。

　　（二）会议方式：现场召开

　　（三）会议地点： 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室；

　　（四）审议事项：

　　1、审议《公司董事会议事规则》;

　　2、审议《公司监事会议事规则》;

　　3、审议《关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务并支付审计费用的议案》;

　　4、审议《关于公司董事候选人的议案》;

　　5、审议《关于公司监事候选人的议案》。

　　以上1、4项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，2、5项经公司第三届监事会第四次会议审议通过，3项经公司第三届董事会2006年第三次临时会议审议通过。（详见2006年8月8日、11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》）

　　（五）出席对象：

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年12月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。上述股东有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（六）会议登记办法：

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

　　2、登记时间：2006年12月11日-12日上午9时至11时，下午13时至16时（京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记）。

　　3、登记地点：本公司董事会办公室

　　（七）其他事项：

　　1、参会股东住宿及交通费用自理。

　　2、地    址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼

　　3、邮    编：100070

　　4、联系电话：010-63701951

　　5、传    真：010-63702196

　　6、联 系 人：高奇志、张菁桦

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司

　　二○○六年十一月三十日

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席中牧实业股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：             委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　1、授权委托书剪报及复印件均有效。

　　2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字。

　　回    执

　　截止2006年12月8日，我单位（个人）持有中牧实业股份有限公司股票                    股，将参加公司二○○六年第一次临时股东大会。

　　股东账号：                     持股数：

　　出席人姓名：                 股东签名（盖章）：

　　2006年 月 日