证券代码：600053     股票简称：SST江纸     编号：临2006—43

　　江西纸业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　江西纸业股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西纸业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2006年11月25日以电子邮件的方式发出，会议于2006年11月30日以通讯方式召开。 会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议经过充分讨论，审议并通过了如下事项：

　　关于对发行股票及重大资产置换暨关联交易申报材料进行修订的议案。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票,回避0 票。

　　鉴于本公司近日收悉重大资产重组及定向发行股份方案在中国证监会上市公司重组审核委员会审核中未获通过，中国证监会亦出具了《关于江西纸业股份有限公司重大资产重组及定向发行股份方案不予以核准的批复》（证监公司字[2006]267 号）。因公司此次重大资产重组及定向发行股份与公司股权分置改革方案相结合，为推进股权分置改革工作，力争在年内完成股改，公司董事会决定对重大资产重组及定向发行股份申报材料进行修订，并按照《上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105 号）的有关规定重新报中国证监会审核。

　　特此公告。

　　江西纸业股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月三十日