股票简称：平高电气     股票代码：600312     编号：临2006-040

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会日前接到范小清董事函告，称其因工作变动原因，辞去所任本公司第三届董事会董事职务。

　　根据有关法律、 法规及本公司章程的规定，现予以公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2006年12月1日

　　股票简称：平高电气     股票代码：600312     编号：临2006-041

　　河南平高电气股份有限公司

　　监事会公告

　　河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)监事会日前接到郭梓林监事函告，称其因工作变动原因，辞去所任本公司第三届监事会监事职务。

　　根据有关法律、法规及本公司章程规定，现予以公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2006年12月1日