编号：临2006-037
上海联华合纤股份有限公司
2006年第三次临时股东大会决议公告
上海联华合纤股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年11月30日下午2时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）40人，代表股份76,346,193股，占公司股本总额45.6630%（其中：非流通股股东代表7人，代表股份74,228,490股；流通股A股股东25人，代表股份70,103股；B股股东8人，代表股份2,047,600股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司成立全资子公司青岛市南华置业有限公司的议案》。
参加表决的股数为76,346,171股，结果如下：
赞成的76,216,690股，占出席股东所代表股份的99.8304%，其中流通A股68,000股，B股1,920,200股；
反对的0股，占出席股东所代表股的0% ，其中流通A股0股,B股0股；
弃权的129,481股，占出席股东所代表股份的0.1696%，其中流通A股2081股，B股127,400股。
浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告
备查文件：《律师法律意见书》
上海联华合纤股份有限公司
2006年11月30日
股票代码：600617、900913 股票简称：S*ST联华 S*ST联华B
编号：临2006-38
上海联华合纤股份有限公司
股权分置改革进程公告
由于公司股权分置改革方案涉及到将青岛胶州湾南方家园置业有限公司的土地及房产置换入我公司的资产置换事项，公司股票复牌尚需完成资产置换的所有过户手续，目前公司A股股票仍在停牌过程中。
为尽快完成公司股权分置改革，加速公司和青岛市胶州湾南方家园置业有限公司的土地及房产置换问题，节省资产置换中发生的有关税费，以及土地置换完成后开发资质的取得需要，根据公司与当地政府协商，我公司拟在当地成立全资子公司青岛市南华置业有限公司接收置换入我公司的土地及房产，目前成立全资子公司的相关事宜经公司2006年11月30日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过，公司将立即着手向当地工商部门申请成立该子公司的相关手续，加快接收土地及房产的进程，争取早日复牌。特向广大投资者致歉！
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
2006年11月30日