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      2006 年 12 月 2 日
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    东方国际创业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告
    2006年12月02日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600278         证券简称:东方创业        编号:临2006-017

      东方国际创业股份有限公司

      第三届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      东方国际创业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2006年11月24日以书面传达的方式发出,会议于2006年12月1日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      经全体董事表决,一致同意追加授权经理室1亿元资金额度用于新股认购,增加后,公司新股认购资金使用上限为3亿元。以上授权期限至2007年5月30日止。

      特此公告。

      东方国际创业股份有限公司董事会

      2006年12月1日