证券简称：空港股份         证券代码：600463         编号：临2006-021

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　暨召开二零零六年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限 公司第三届董事会第五次会议通知于2006年11月21日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2006年12月1日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事九人，实出席董事九人，董事长杭金亮先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于发行短期融资券的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

　　二、审议通过了关于天源公司承建开发公司仓储用房的议案。

　　公司董事会同意公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司承建北京天竺空港工业开发公司仓储用房，工程价款为83,497,317元人民币。

　　此次交易为关联交易。审议该项关联交易议案时，关联董事杭金亮回避表决。此议案经八名董事审议，八票赞成、零票反对、零票弃权；（详见本公司的关联交易公告 临2006-022）；

　　三、审议通过了关于聘任董事会证券事务代表的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

　　四、审议通过了召开二零零六年度第二次临时股东大会的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本公司董事会决定于2006年12月18日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2006年度第二次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

　　1、会议时间：2006年12月18日上午10：00

　　2、会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议审议事项：

　　(1)关于发行短期融资券的议案；

　　(2)关于天源公司承建开发公司仓储用房的议案。

　　5、出席会议对象：

　　(1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

　　(2)2006年12月13日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席股东会议的可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　(3)公司聘请的律师。

　　6、会议登记办法：

　　(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

　　(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　(3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

　　(4)出席会议股东及股东代理人请于2006年12月14日至2006年12月15日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

　　7、其他事项：

　　会期半天。

　　出席会议者交通及食宿费用自理。

　　联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号513室

　　联系电话：010—80489305

　　传真电话：010—80491684

　　联系人：杜彦英、安静峰

　　邮政编码：101318

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2006年12月1日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权            先生（女士）代表本人出席北京空港科技园区股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                 身份证号码：

　　委托人持股数：                委托人股东帐户：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人（单位）签字（盖章）

　　证券简称：空港股份        证券代码：600463     公告编号：临2006-022

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容

　　北京空港科技园区股份有限公司的控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）以83,497,317元人民币承建本公司控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）开发的北京天竺出口加工区仓储用房工程。

　　一、关联交易概述

　　2006年11月30日，天源公司与开发公司在北京天竺空港工业区B区签署了《建筑工程施工合同》，以83,497,317元人民币承建开发公司开发的北京天竺出口加工区仓储用房工程。开发公司为公司第一大股东，目前持有公司股份8154.54万股，占公司总股本的58.25%，本次交易构成关联交易。

　　本公司于2006年12月1日召开的第三届董事会第五次会议审议了上述议案，关联董事杭金亮回避表决，此议案经八名董事审议，一致通过了该项议案。独立董事张志刚先生、何小锋先生、刘淑敏女士对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人即本公司控股股东—开发公司将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　　二、 关联方介绍

　　关联方名称：北京天竺空港工业开发公司

　　关联方关系：本公司控股股东

　　（一）开发公司基本情况

　　成立时间：1993年9月15日

　　住    所：北京市顺义区天竺空港工业区内

　　法定代表人：杭金亮

　　注册资金：8,800万元

　　经济性质：全民所有制企业

　　经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）

　　（二）开发公司的财务状况

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2005年12月31日，开发公司总资产136509.91万元，净资产44601.08万元，2005年度实现净利润1564.27万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为北京天竺出口加工区仓储用房工程。该项工程总占地面积为126,197平方米，建筑面积为57,334.28平方米，工程为轻钢结构，局部二层。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一） 本次工程施工合同的主要条款

　　合同双方：北京天竺空港工业开发公司

　　北京天源建筑工程有限责任公司

　　1、合同签署日：2006年11月30日

　　2、交易标的：北京天竺出口加工区仓储用房

　　3、合同价款：83,497,317元，采用可调价格合同方式确定

　　4、可调价格合同调整因素：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；双方约定的其他因素。

　　5、合同价款支付方式：合同签订后3日内发包人向承包人支付合同总价15%的工程预付款，工程开工后按进度支付工程款，工程完工后付款至合同总价的85%，竣工验收合格后付款到95%，剩余5%作为工程质保金，保修期满后5日内付清。

　　6、合同保修条款：防水工程保修期为5年，其余工程保修期为2年。

　　（二）本次关联交易的定价及依据

　　该工程为招标工程，合同价款为中标通知书中的中标价格，该价格按照北京市建设委员会《北京市建设工程预算定额》（2001年）测算，并采用可调价格合同方式，如发生可调整因素，依据有关规定进行调整。

　　五、本次关联交易的目的及对本公司影响情况

　　本次关联交易中所述工程系天源公司投标获得，增加了天源公司本年度的工程量。双方签署的合同依据市场原则订立，交易的价格确定及其他主要条款对合同双方均是公平合理的，符合公司和股东利益，关联交易的进行方式亦公平合理，没有损害非关联股东的权益。

　　六、独立董事的意见

　　公司全体独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次关联交易通过招投标程序进行，符合相关法律规定，交易价格为中标通知书中的中标价格，并以书面合同方式确定了可调价格因素，未损害公司及非关联股东的利益，因本次交易属重大关联交易，尚须公司股东大会批准后方可实施。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议及会议记录；

　　2、关于天源公司承建仓储用房工程事项独立董事的事前认可文件；

　　3、第三届董事会第五次会议独立董事意见；

　　4、《建筑工程施工合同》。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2006年12月1日