证券代码：600724         证券简称：S甬富达     公告编号：临2006-23

　　宁波富达股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年11月17日在《上海证券报》和上海证券 交易所网站刊登了《公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定，公司董事会于2006年11月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》，现发布关于召开该次会议的第二次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年12月11日下午2：30

　　网络投票时间：2006年12月7日—2006年12月11日上海证券交易所股票交易日的上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

　　2、股权登记日：2006年11月30日

　　3、会议召开地点：余姚市阳明西路355号（公司礼堂）

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票（以下称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　7、会议出席对象

　　（1）凡2006年11月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　8、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日（12月1日）起至规定程序结束之日停牌。如果本次相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，董事会将在两个工作日公告相关股东会议的表决结果，并按照与证券交易所商定的时间安排公告改革方案实施及公司股票复牌事宜。如果本次相关股东会议未通过股权分置改革方案，董事会将在两个工作日公告相关股东会议的表决结果，并申请公司股票于公告次一交易日复牌。

　　二、会议审议事项

　　会议审议事项为《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案》。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次相关股东会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

　　（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、参加现场会议的登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年12月7-10日上午9:00—11:30及下午2:00—4:00。

　　3、现场登记地址：余姚市阳明西路355号

　　4、联系方式

　　收件人：宁波富达股份有限公司董事会办公室

　　地址：余姚市阳明西路355号

　　联系人：陈建新、施亚琴

　　联系电话：0574-62814275

　　联系传真：0574-62813915转1184

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月7日至12月11日每交易日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入股票；

　　（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：

　　六、董事会投票委托征集的实现方式

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为宁波富达股份有限公司截止2006年11月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年12月1日至2006年12月11日。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：详见《宁波富达股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事项

　　1、本次相关股东会议会期半天，出席本次相关股东会议现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2006年12月4日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波富达股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码/注册登记号：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名：                 （如委托人为单位需加盖单位公章）

　　委托日期：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：