吉林亚泰（集团）股份有限公司
2006年第四次临时股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2006年第四次临时股东大会于2006年12月2日在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共20人，代表股份222,233,896股（含授权委托），占公司股份总额的19.17%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次大会有效。大会由董事长宋尚龙先生主持。
二、提案审议情况
经大会以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：
（一）审议通过了关于承接东北证券2亿元次级债的议案；
同意票代表股份222,233,896股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。
（二）审议通过了关于以持有的东北证券有限责任公司2亿元次级债对东北证券有限责任公司增资的议案；
同意票代表股份222,233,896股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。
三、律师见证情况
公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，大会决议合法有效。
四、备查文件
1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议；
2、吉林吉人卓识律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
二OO六年十二月四日