本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　成都博讯数码技术股份有限公司(以下简称"SST博讯"或"公司")董事会接受公司三分之二以上非流通股股东委托,负责办理相关股东会议征集投票委托事宜。

　　公司本次股权分置改革拟与债务豁免和资产注入相结合，非流通股股东通过豁免公司债务、注入资产，以改善公司资产质量、提高盈利能力、促进公司 发展作为对价安排。本次债务豁免、资产注入与股权分置改革三者同步实施，若本次“股权分置改革”未能实施，则“债务豁免”、“资产注入”均不实施。

　　公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集拟于2006年12月25日召开的公司相关股东会议审议的成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革方案的投票权(以下简称"本次征集投票权")。

　　中国证券监督管理委员会、其他政府部门和上海证券交易所对本次改革工作所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　征集人公司董事会,仅对公司拟召开相关股东会议审议成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革方案征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函(以下简称"本函")。

　　公司董事会确认,本次征集投票权行为以无偿方式进行,征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒体上发布,且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、法规规范性文件及公司章程所规定的权利,所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对本函的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　(一)公司基本情况

　　中文名称： 成都博讯数码技术股份有限公司

　　英文名称：CHENGDU BOOK DIGITAL CO.,LTD

　　股票上市地： 上海证券交易所

　　股票简称： SST博讯

　　股票代码 ： 600083

　　法定代表人： 刘国真

　　董事会秘书： 曾杨清

　　注册地址： 成都市玉双路7号

　　办公地址： 广东省东莞市南城区莞太大道255号广东福地5号楼

　　邮政编码： 523077

　　电话： 0769-22906106

　　传真： 0769-22906119

　　电子信箱： zengyq@e683.com

　　互联网地址：www.e683.com

　　(二)征集事项：公司股权分置改革相关股东会议拟审议的成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革方案的投票委托。

　　三、本次相关股东会议的基本情况

　　根据公司全体非流通股股东的书面委托,经与上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商沟通,公司董事会于2006年12月5日发出召开公司股权分置改革相关股东会议的会议通知。基本情况如下：

　　(一)会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年12月25日 下午2：00；

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年12月21日-12月25日期间交易日的9：30－11：30，13：00－15：00。

　　(二)现场会议召开地点

　　东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园大会议室

　　(三)会议方式

　　本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称"征集投票")相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　(四)审议事项

　　审议成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革方案。

　　本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

　　(五)流通股股东参加投票表决的重要性

　　1、 有利于保护自身利益不受到侵害；

　　2、 充分表达意愿,行使股东权利；

　　3、如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　(六)董事会征集投票权

　　公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。

　　(七)表决权

　　公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票,以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络及委托征集人投票,以委托征集人投票为准。

　　3、如果同一股份多次委托征集人投票,以最后一次委托为准。

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

　　(八)提示公告

　　本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次提示公告的时间分别为12月14日和12月20日。

　　(九)会议出席对象

　　1、截止2006年12月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

　　2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　(十)公司股票停牌、复牌事宜

　　1、本公司董事会将申请公司股票自12月5日起停牌,最晚于12月14日复牌,其间为股东沟通时期；

　　2、本公司董事会将在12月12日(含12月12日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　3、如果本公司董事会未能在12月12日(含12月12日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

　　(十一)现场会议登记事项

　　1、登记手续

　　1) 法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡及委托人身份证办理登记手续。

　　2) 个人股东需持个人身份证、证券帐户卡，授权委托代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托证券帐户卡办理登记手续，异地股东可以采取信函和传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号广东福地5号楼董事会办公室

　　邮政编码：523077

　　电话：0769-22906106

　　传真：0769-22906119

　　联系人：曾杨清（信封函上请注明“相关股东会议登记”字样）

　　3、登记时间

　　2006年12月14日－18日的上午9：00－12：00；下午14：00－17：00。

　　(十二)注意事项

　　本次现场会议会期半天，出席现场会议者食宿、交通费用自理。

　　四、征集方案

　　由于公司股东分散,且中小股东亲临股东会议现场行使股东权利成本较高,为切实保障中小股东利益、行使股东权利,公司董事会特发出本投票权征集函。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,履行法定程序进行本次征集投票权行为,并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

　　1、征集对象：2006年12月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年12月18日-2006年12月25日

　　3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤：2006年12月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东可以按照下列程序办理委托投票手续：

　　第一步：填写授权委托书

　　授权委托书须按照本函确定的格式逐项填写。

　　第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

　　本次征集投票权将由本公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件。

　　法人股东请将营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件、2006年12 月15日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)通过挂号信函方式、特快专递方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字),送达本公司董事会办公室(采取挂号信函或特快专递方式的,送达日为董事会办公室签署相关信函回单日)。

　　个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、2006年12月15日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)和授权委托书原件通过挂号信函方式、特快专递方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)送达本公司董事会办公室(采取挂号信函或特快专递方式的,送达日为董事会办公室签署相关信函回单日)。

　　授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　股东可以先向指定传真机发送传真,将以上相关文件发送至本公司董事会办公室,确认授权委托。在2006年12月25日下午4:00之前,董事会办公室收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件,则授权委托有效,逾期作弃权处理；由于投寄差错,造成信函未能于2006年12月25日下午4:00之前送达董事会办公室,视作弃权。

　　请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明"征集投票权授权委托"。

　　授权委托书及其相关文件送达单位的指定地址如下：

　　地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号广东福地5号楼证券办公室

　　邮政编码：523077

　　电话：0769-22906106

　　传真：0769-22906119

　　联系人： 曾杨清

　　请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票权股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

　　5、授权委托的规则

　　股东提交的授权委托书及其相关文件将由征集人博讯数码董事会审核并确认。经审核确认有效的授权委托将交征集人在相关股东会会议上行使投票权。

　　1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　　(1)股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址。

　　(2)股东已按本函附件1规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件真实、完整、有效。

　　(3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　　(4)股东未将表决事项投票权同时委托给征集人以外的人行使。

　　2、其他

　　(1)股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

　　(2)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在股东会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效。

　　(3)股东将征集投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其授权委托自动失效。

　　(4)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

　　五、备查文件

　　载有经公司董事会盖章的投票委托征集函正本。

　　六、签字

　　征集人已经采取了审慎合理的措施,对征集函所涉及内容均已进行了详细审查,征集函内容真实、准确、完整。

　　征集人：成都博讯数码技术股份有限公司董事会

　　2006年12月5日

　　附件1：股东授权委托书(注：本表复印有效)

　　对成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革相关股东会议

　　征集投票权的授权委托书

　　本公司/本人作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《成都博讯数码技术股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件,对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托,或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议,但除非授权委托已被撤销,否则对征集事项无投票权。

　　本公司/本人作为委托人,兹授权委托成都博讯数码技术股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年12月25日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园大会议室召开的成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

　　本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

　　注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者中只能选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

　　本项授权的有效期限：自签署日至股东会议结束。

　　委托人持有股数： 股

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：

　　委托人联系电话：

　　委托人(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

　　签署日期：2006年 月 日