证券代码：600721                    证券简称：S*ST百花                 编号：临2006-022

　　新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十八次会议（临时会议）于2006年12月4日在百花村大酒店七楼会议室召开。本次会议于2006年11月29日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事7人，实到6人。公司董事曾德权先生因工作原因未能出席会议，授权委托公司董事董迅先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事列席本次会议。经与会董事审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于对百花村海世界有限责任公司增资扩股的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。

　　董事曾德权先生、董迅先生以未得到相关补充材料为由提出反对。

　　会议同意公司以初始出资收购新疆兵建投资发展有限公司持有百花村海世界有限责任公司20％的股权，并在完成股权收购后，以所属东风路房产及货币资金，对百花村海世界有限责任公司进行增资扩股。百花村海世界有限责任公司主营餐饮业，现注册资本30万元。完成本次增资后，其注册资本增加到1000万元。公司董事会授权委托经营层办理上述相关事宜。

　　特此公告

　　新疆百花村股份有限公司

　　2006年12月4日