证券简称：SST中农　　　　　证券代码：600313　　　　　　编号：临2006－046

　　中垦农业资源开发股份有限公司

　　2006年度第三次和第四次临时股东大会会议地点变更公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本公司拟于2006年12月12日召开2006年度第三次和第四次临时股东大会（会议通知已刊登在2006年11月 8日、11月10日上海证券报），其中：会议地点原定于在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室（公司本部），现会议地点变更为北京金色夏日酒店，地址：北京市宣武区西便门内大街85号，邮编：100053。原会议通知的其他事项不变。

　　由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

　　2006年12月4日