证券代码：600286                     股票简称：S*ST国瓷             编号：临2006—037号

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月4日上午10时在长沙以现场方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份1.14万股，占本公司总股本的0.01%。其中，社会公众股股东4人，代表股份1.14万股，占公司社会公众股股份的0.015%,没有非流通股股东出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议，会议由董事长兼总裁李建平先生主持。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

　　审议通过了《关于提请股东大会授权董事会代表公司全权处理“清欠”司法诉讼中相关法律问题的议案》。

　　同意1.14万股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南华豪律师事务所

　　2、律师姓名：姚剑

　　3、结论性意见：公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序，均符合有关法律、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订本）》、《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月四日