股票代码：600614 900907    股票简称：*ST鼎立 *ST鼎立B    编号：临2006--045

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　五届十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会五届十八次会议于2006年12月1日在 公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，委托 1人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。董事会经研究决定以不低于1000万元人民币的价格出售上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司香港子公司即 香港鼎立科技发展有限公司30%的股权。具体内容待协议签订后另行公告。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会

　　2006年12月5日