证券代码：601006     证券简称：大秦铁路     公告编号：【临2006-002】

　　大秦铁路股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2006年12月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2006年11月27日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《 董事会议事规则》的有关规定。

　　经认真审议，会议通过以下议案：

　　关于购置3000辆C80型不锈钢运煤专用敞车的议案。

　　同意公司采购C80型不锈钢运煤专用敞车3000辆，预计支出13亿元（人民币）。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十二月二日