证券代码：600533         证券简称：栖霞建设         编号：临2006-33

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　2006年第四次临时股东大会决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司2006年第四次临时股东大会于2006年12月5日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共9人，代表股份199,05 8,950股，占公司总股份的49.15%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

　　根据南京新港高科技股份有限公司提议，因工作变动，同意公司监事孔军先生不再担任公司监事职务。选举南京新港高科技股份有限公司推荐的陆阳俊先生为监事。

　　陆阳俊先生，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，大学文化，注册会计师。历任南化建设公司会计，南京新港高科技股份有限公司计划财务部经理助理、副经理。现任南京新港高科技股份有限公司财务部经理。

　　赞成票199,058,950股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2006年12月6日