证券代码：600707     股票简称：彩虹股份     编号：临2006-031

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于2006年11月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2006年12月5日在咸阳 本公司会议室召开。会议应到董事7人，实到6人。董事田小红先生委托董事王西民先生代为行使表决权。监事会3名成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王西民先生主持了本次会议。

　　本次会议审议的《关于关联交易事项的议案》已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于关联交易事项的议案》（同意4票，反对0票，弃权0票）

　　同意本公司及本公司控股子公司彩虹资讯有限公司与本公司的控股股东彩虹集团电子股份有限公司、实际控制人彩虹集团公司及其控制的企业之间续签关于彩管零部件、原材料采购、销售协议、动能供应协议和综合服务协议。

　　本议案之详细内容见本公司发布的《关联交易公告》。

　　因本议案涉及关联交易，公司关联董事王西民先生、马建朝先生、田小红先生在表决时进行了回避。

　　本项关联交易议案尚须获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、通过《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　决定于2006年12月21日召开公司2006年第一次临时股东大会。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月五日

　　证券代码：600707     股票简称：彩虹股份     编号：临2006-032

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会决议公告

　　彩虹显示器件股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年12月5日在咸阳本公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了公司《关联交易事项的议案》。

　　监事会全体成员列席了公司第五届董事会第八次会议，审查了公司本次关联交易的相关文件，监事会认为：本次关联交易协议的续签可充分利用彩虹集团公司的内部配套优势，节约材料采购费用，降低生产成本，提高公司的生产效率；关联交易符合公平、公正的原则；本次关联交易的决策程序符合公司章程的规定；关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二○○六年十二月五日

　　证券代码：600707    股票简称：彩虹股份    编号：临2006-033

　　彩虹显示器件股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●交易内容

　　本次关联交易是本公司及本公司的控股子公司彩虹资讯有限公司（以下简称“彩虹资讯”）与本公司的控股股东彩虹集团电子股份有限公司（以下简称“彩虹电子”）、实际控制人彩虹集团公司（以下简称“彩虹集团”）及其控制的企业之间就零部件、原材料采购、销售和动能供应签订协议。

　　上述关联交易属于持续交易行为，已经公司股东大会批准。由于协议有效期届满，本公司拟与上述企业重新签署该等关联交易协议。该等关联交易无新增的交易对方，交易内容和定价原则未发生重大变化。

　　●关联人回避事宜

　　公司董事会现有董事七名，其中王西民先生、马建朝先生、田小红先生为关联董事。该等关联董事在审议该议案时进行了回避。

　　●交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

　　该等关联交易可充分利用彩虹集团公司内部的配套优势，节约采购（销售）费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益。关联交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

　　一、关联交易概述

　　2004年9月，经国务院国有资产监督管理委员会批复，彩虹集团公司发起设立了彩虹电子，彩虹集团将包括其持有的本公司股份在内的相关资产投入彩虹电子。彩虹电子现为本公司的控股股东，彩虹电子已于2004年12月20日在香港联交所上市。

　　本公司及本公司控股子公司彩虹资讯，与彩虹集团公司及其子公司在生产经营过程中存在着原材料、零部件采购、销售、动能供应和综合服务等方面的关联交易。该等关联交易已经股东大会批准并公开披露。

　　由于协议有效期届满，本公司拟与上述企业重新签署该等关联交易协议。本次拟签订的关联交易协议主体、关联交易内容和定价原则等内容均未发生重大变化。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述关联交易协议经董事会通过后，尚须提交股东大会审议批准。

　　公司独立董事已在董事会审议之前，审阅了本项关联交易的相关资料并发表了同意的意见。

　　本公司于2006年12月5日召开第五届董事会第八次会议，审议了本次关联交易事项，并以同意4票，反对0票，弃权0票，通过《关于关联交易事项的议案》。公司董事会现有董事七名，其中王西民先生、马建朝先生、田小红先生为关联董事，在审议该议案时进行了回避。

　　公司董事会认为，该等关联交易是必要的，通过该等关联交易可以充分利用彩虹集团公司的内部配套优势，节约采购（销售）费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益。关联交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

　　本项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本项关联交易无需经政府有关部门批准。

　　二、主要关联方及关联关系介绍

　　1、彩虹集团

　　彩虹集团是隶属于国务院国有资产监督管理委员会管理的大型国有企业。成立于1995年9月，注册地址：北京海淀区上地信息路11号；法定代表人：邢道钦；注册资本：100000万元；经济性质：全民所有制；经营范围：彩色显示器、显示管、电子器件等的研究、开发与经营。

　　彩虹集团为彩虹电子的控股股东，为本公司的实际控制人。

　　2、彩虹电子

　　彩虹电子是在香港联交所上市的H股公司，成立于2004年9月，注册地址：咸阳市彩虹路一号；法定代表人：邢道钦；注册资本：194117.40万元；经营范围：彩色显示器件及其配套产品和材料、电子器件、电真空器件、电子产品的研究、开发、制造、销售。

　　彩虹电子持有本公司42.90%的股份，为本公司的控股股东。

　　3、彩虹彩色显像管总厂

　　彩虹彩色显像管总厂（“彩管总厂”）为彩虹集团公司的全资企业，成立于1999年3月，注册地址：咸阳市彩虹路；法定代表人：邢道钦；注册资本：100000万元；经济性质：全民所有制；经营范围：彩色显像管、显示管、彩色电视机、显示器及其配套产品电子器件等的研究、开发、制造。

　　彩管总厂与本公司属于同一实际控制人控制。

　　4、彩虹资讯

　　彩虹资讯成立于2000年5月，注册地址：西安高新技术开发区唐延路；法定代表人：张春宁；注册资本：13000万元；经营范围：显示器零部件、电子资讯产品的生产开发及销售。

　　本公司持有彩虹资讯55%的股权。彩虹资讯为本公司的控股子公司。

　　三、关联交易的必要性

　　本公司和彩虹资讯与彩虹集团公司、彩虹电子及其下属生产企业在生产经营中存在着配套供应的关系，且大多数厂家经营场所在咸阳。由于公司生产所需的大多数零部件无法从外部采购，同时彩虹集团公司内部配套厂家的产品质量较好、价格较低、供货稳定、便于运输、有利于生产组织，该等关联交易可充分利用彩虹集团公司内部的配套优势，节约采购（销售）费用，降低生产成本，提高公司的生产效率和效益。

　　四、关联交易协议的标的

　　本次签署的关联交易协议包括：

　　1、采购协议：本公司分别与彩虹集团公司下属企业、彩虹电子及其控股子公司签订采购协议，向其采购生产彩管所用的屏、锥、电子枪、消气剂组件、防爆带、荧光粉、荫罩、低玻粉、胶带、石墨、阳极帽、内屏蔽、框架、橡胶楔子、卡簧、接触弹簧片、定位片、托架、管基管帽、备品备件等零部件、原材料及包装物。

　　2、采购协议：彩虹资讯分别与彩虹集团公司下属企业、彩虹电子及其控股子公司签订采购协议，向其采购生产偏转线圈所用的打包扣、标准管、磁芯、冷扎臂、紧固带、弹簧夹、校正板、黏合剂等零部件、原材料及包装物。

　　3、销售协议：本公司及彩虹资讯与彩虹电子及其子公司签订销售协议。

　　4、动能供应协议：本公司及本公司控股子公司与彩管总厂签订生产用水、电、气等能源供应协议。上述关联交易2006年预计发生额为15967万元。

　　5、综合服务协议：本公司及彩虹资讯与彩虹集团就厂房租赁、土地租赁、商标使用等内容签订的协议。其中：厂房租赁协议金额分别为330万元和52万元；土地租赁协议金额分别为39万元和8万元；商标使用协议以主营业务收入的千分之一计算预计金额分别为191万元和1.30万元；其他综合服务协议（包括福利设施服务、环卫绿化服务等）预计金额为分别为240万元和30万元。

　　上述关联交易在现有生产规模、品种不发生重大变化的前提下，预计2007年至2009年每年的关联交易总额与2006年基本保持一致，预计关联交易总额为人民币13亿元左右。

　　五、关联交易的定价原则

　　1、采购定价原则

　　(1) 由关联企业生产专供本公司的零部件：在合理测算生产成本和利润率的基础上，结合关联企业的供应量及齐套能力、产品的质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。

　　(2) 由关联企业供应本公司且其又对外销售的零部件：该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

　　2、销售定价原则

　　根据彩管市场相关产品的市场供求状况和本公司或子公司的生产成本、合理利润等因素确定价格，原则上不低于向市场第三方的供应价。

　　3、动能供应的定价原则

　　(1)、有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；

　　(2)、无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

　　六、结算方式

　　1、采购、销售协议：除非双方另行约定，甲方每月向乙方结算上月货款，双方结算以人民币为结算单位，通过银行转帐支付。

　　2、动能供应协议：由双方签署各项具体实施合同，对服务费用金额、支付方式和时间作出具体规定。

　　七、协议有效期

　　上述关联交易协议有效期三年，自2007年1月1日至2009年12月31日止。

　　八、协议生效条件

　　上述关联交易协议须经公司股东大会审议通过，与该项关联交易有利害关系的关联股东彩虹电子将放弃在本次股东大会上对上述议案的投票权。

　　九、独立董事意见

　　公司三名独立董事的一致意见：

　　1、同意将该议案提交公司第五届董事会第八次董事会审议。

　　2、本项关联交易的目的旨在充分利用彩虹集团公司的配套优势，节约材料采购费用或销售费用，降低生产成本，提高公司的生产效率；或是为了利用彩虹集团的便利优势，给公司的生产经营提供必要的保障。

　　3、本项关联交易遵循了市场定价的原则，关联交易的定价政策符合公平、公正的原则。

　　4、本项关联交易的决策程序符合公司章程的规定。

　　5、本项关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易的独立意见。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月五日

　　证券代码：600707     股票简称：彩虹股份     编号：临2006-034

　　彩虹显示器件股份有限公司关于召开

　　2006年第一次临时股东大会的通知公告

　　现将本公司2006年第一次临时股东大会通知公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2006年12月21日上午9时30分

　　3、会议地址：西安市高新技术产业开发区沣惠南路16号彩虹资讯公司会议室

　　4、会议方式：现场表决方式

　　二、会议议程：

　　1、审议《关于关联交易事项的议案》；

　　上述议案已经公司2006年12月5日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2006年12月6日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　二、出席会议对象：

　　1、截止2006年12月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

　　2、公司董事、监事及高级管理人员和公司法律顾问；

　　3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　　三、会议登记办法：

　　1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2006年12月20日8时至17时。

　　3、登记地点：西安高新技术开发区西区沣惠南路16号彩虹资讯公司五楼公司董事会办公室。

　　四、其他事项：

　　1、会期半天，费用自理；

　　2、联系人：郑 涛、王 峥

　　3、联系电话：(029)88314617    传真：(029)88314617     邮编：710075

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月五日

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人出席彩虹显示器件股份有限公司2006年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签字：                     身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东账号：

　　代理人签字：                     身份证号码：

　　委托日期：