证券代码：600096    证券简称：云天化    编号：临2006-048

　　云南云天化股份有限公司

　　第四届董事会第一次

　　临时会议决议公告

　　公司第四届董事会第一次临时会议通知已于2006年11月30日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2006年12月5日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决 议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司投资建设7.5万吨/年玻璃纤维项目的议案》；

　　公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司（以下简称CPIC）拟新建年产7.5万吨/年玻璃纤维池窑拉丝生产线一条，项目总投资8.5亿元，建设期1年，该项目投产后，预计年销售收入约5.6亿元，年平均利润总额约1.1亿元。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于自筹资金3000万美元（用人民币投入）增资重庆国际复合材料有限公司的议案》。

　　国家建材工业2000—2010年长远规划中，明确提出了玻璃纤维行业要大力发展先进的池窑拉丝工艺，加快玻璃纤维行业现代化、产业化进程，给玻璃纤维产业带来了巨大的发展机遇。公司在重庆的玻璃纤维生产基地在国内拥有技术、品牌等优势，为把重庆玻纤基地建设成为综合性大型玻璃纤维复合材料的中外合资经营的股份制企业，真正成为国内三大玻纤生产基地之一， CPIC目前正积极扩大生产能力，预计到2010年公司玻璃纤维及制品将发展到38万吨的生产规模。

　　根据CPIC新项目建设及生产经营的需要，2006年11月21日CPIC第三届董事会第六次会议一致同意以溢价方式增资扩股5500万美元。公司决定以等值的人民币现金投资30,000,000美元；凯雷柯维有限公司以美元现金投资24,317,174美元；凯雷柯维共同投资有限公司以美元现金投资682,826美元；美国PC国际有限公司、美国鲍里斯有限公司和沙特阿曼提有限公司放弃参与本次增资。

　　本次增资完成后，CPIC股权结构变动情况如下：

　　二ΟΟ六年十二月六日

　　证券代码：600096    证券简称：云天化    编号：临2006-049

　　云南云天化股份有限公司

　　第四届监事会第一次

　　临时会议决议公告

　　公司第四届监事会第一次临时会议于2006年12月5日以传真表决方式召开，会议应参与表决监事5人,实参与表决监事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

　　一、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司投资建设7.5万吨/年玻璃纤维项目的议案》；

　　二、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于自筹资金3000万美元（用人民币投入）增资重庆国际复合材料有限公司的议案》。

　　二ΟΟ六年十二月六日