股票代码：000999        股票简称：三九医药     编号：2006—025

　　三九医药股份有限公司

　　2006年第十次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2006年度第十次会议于2006年12月1日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2006年11月2 8日发出。会议应到董事9人，实到董事8人。董事程松林先生由于工作原因未能参加本次会议的表决。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于利用募集资金进行新生产基地建设的议案

　　详见《三九医药股份有限公司关于利用募集资金进行新生产基地建设的公告》（2006-026）。

　　该议案将提交下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、关于由中国航空港建设总公司承包新生产基地建设工程的议案

　　详见《三九医药股份有限公司关联交易公告》（2006-027）。

　　该议案将提交下一次股东大会审议。

　　关联董事回避了表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、关于聘任公司2006年年度审计机构及支付审计费用的议案

　　为顺利完成公司2006年年度审计工作，经过招标，公司拟聘任岳华会计师事务所有限责任公司（以下简称“岳华会计师事务所”）为公司2006年年度审计机构。

　　岳华会计师事务所是一家全国性的专业审计、咨询机构，是中国第一家集团会计师事务所。该所属于中国注册会计师协会的理事单位，具有证券业审计资格、大中型国有企业审计资格、税务代理资格、司法会计鉴定资格等全方位执业资格。

　　岳华会计师事务所已成立十多年，在业界有良好的从业记录和业绩，享有较高的声望。其客户覆盖各个行业，为众多上市公司、国有大中型企业、金融机构等企业提供年报审计、专项审计、咨询等专业服务，积累了丰富的从业经验。

　　根据审计工作的工作量和所需时间，按照审计业务收费标准，预计支付其审计费用人民币106万元（含差旅费）。

　　该议案将提交下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　四、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案

　　详见《三九医药股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的公告》（2006-028）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月一日

　　股票代码：000999        股票简称：三九医药     编号：2006—026

　　三九医药股份有限公司关于利用募集资金

　　进行新生产基地建设的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概况

　　2002年9月17日，公司2002年第二次临时股东大会审议通过了《关于利用募集资金进行技术改造项目的议案》，同意公司在深圳观澜高新技术产业区建设新生产基地，完成公司在《招股说明书》中公告的部分技改项目。预计该项目一期投资为人民币2亿元。由于公司大股东债务危机的影响，该项目直到2005年11月才正式启动。

　　由于时间间隔较久，市场环境和公司内部环境已发生变化，公司调整了前述部分技改项目，并决定在观澜打造全新的集研发、生产及物流配送一体的产业基地。新生产基地一期建设总投资为2.66亿元，资金来源为募集资金2.54亿元及其他自有资金。

　　该事项已经公司董事会2006年第十次会议审议通过，尚需提交下一次股东大会审议批准。

　　二、新生产基地项目情况

　　1、新生产基地项目内容

　　按照总体设计方案，新生产基地占地面积约11万平方米，一期建设项目包括技术中心及展示中心、生产制造中心、动力中心、危险品库、废水处理站、门卫、围墙等，建筑面积约38340.93平方米。

　　技术中心为一幢建筑面积6000平方米的四层建筑物，分为研发和质检二部分。其中研发部分位于一、二层，包括中试生产区和实验室、办公区。投入使用后，将为公司新产品的研发、老产品的工艺改进和技术升级以及有效的实施研发战略提供有力保障。质检部分位于技术中心的三、四层，为全公司的质量控制与检测中心，大型实验仪器如高效液相、气相、原子吸收、红外、薄层、气质联用等的使用，将为完全实现从原辅料、包装材料的质量把关到生产过程的在线追踪与监控、半成品的检测、至最终成品的检验放行奠定扎实的物质基础，为产品质量提供充分保障。

　　生产制造中心为新生产基地的核心建筑物，集中药制剂的生产和物流配送于一体。包括综合制剂，软膏，丸剂，颗粒剂，配方颗粒剂五大车间和一个预留车间，自动化立体高架库及中转区，两个平面库。一期工程建成后，首先，在产能上，不仅可以满足目前三九胃泰颗粒剂、三九感冒灵胶囊、皮炎平及酮康唑软膏、壮骨关节丸及补脾益肠丸、中药配方颗粒及米唑斯汀片的生产，而且为未来片剂、胶囊、软膏等的发展留有余地。其次，在硬件上，五大车间的生产环境严格遵循GMP厂房建设的规范要求，各车间的生产制造设备采用进口和国内先进设备相结合，实现生产线的联动，以达到全自动化或半自动化的目的，同时有效解决中药制药企业尤其是中药颗粒剂车间的产尘难题。例如丸剂车间，从练药，制丸，圆丸，微波干燥到晾丸，选丸，直至最后分装，装盒装箱，包括整个物料转运系统全部实现自动化操作，彻底改变传统手工制丸出现的丸子大小不均，生产周期长，生产现场较为脏乱的状况，也减少了用工人数，降低了用工成本，产品质量也将日趋稳定和提高；软膏车间也可从配料到乳化制膏，罐装直至装盒装箱全面实现自动化操作，达到国内甚至国外的先进水平。第三，在软件上，注重计算机网络技术在制药工业中的应用，针对生产环境的温度、湿度、压力以及生产的工艺参数等数据进行在线收集，分析和监控，减少人为犯错的机会，使得整个生产过程得到有效追踪和控制。

　　生产制造中心的自动化立体高架库作为物流配送的枢纽，具备原辅料的进库，储存，生产车间分拣和配货，半成品及成品的入库，外来成品的进货与接货，销售的配送发货，供应商的回退处理，客户的退货处理等功能。其计算机管理控制系统采用实时控制级———监控级———信息管理级的三级联机在线控制方式。高架库投入运行后，将极大的提高公司的生产管理和仓储管理水平。

　　白芍总甙胶囊、谷海生及中药提取车间是公司2002年第二次临时股东大会审议批准的募集资金技改项目，拟投资金额分别为2828万元、2980万元及5235万元，由于白芍总甙胶囊的权益及技术已于2003年4月转让给宁波立华制药有限公司；谷海生已被淘汰，没有市场价值，因此，公司将不再投资于前述两个药品的技术改造，其对应的募集资金将用于新生产基地的建设。中药提取车间将在新生产基地第二期建设时考虑。

　　一期项目建成后，现有产品将达到如下生产能力：

　　2、预计投资额

　　按照深圳市建设局的相关规定，公司已聘请深圳市航招工程造价咨询有限公司编制了施工图预算书。根据该预算书，新生产基地一期建设投资比原预计增加6600万元人民币，即一期总投资2.66亿元，资金来源为募集资金及其他自有资金。其中利用募集资金2.54亿元，利用自有资金0.12亿元。

　　一期总投资中，主要包括：土地使用权出让金1584万元、工艺设备款5418万元、工程费用18439万元、其他费用1159万元。

　　3、项目建设期

　　目前，新生产基地的建设已完成了地质勘查、地基处理、工程设计、水土保持、三通一平等工作。

　　一期建设将于2007年6月30日竣工，2007年9月进行试生产，2007年12月正式投产。

　　4、财务效益测算

　　新生产基地一期建设投资2.66亿元，以2008-2010年作为经营预测期间，静态投资回收期为5.28年（不含建设期）；投资的内部报酬率为4.1%。以2006年为基准期间，考虑资金成本8%后，动态投资回收期为5.9年（不含建设期）。

　　单位：万元

　　三、项目风险及对策

　　该建设项目也面临着一定的风险：一是医药市场竞争日趋激烈，特别是国外医药企业的进入，原有市场份额的重新分配以及药品更新的日益提速，公司产品销售可能受到一定影响；二是受国家医药政策影响，医药产品价格毛利率也面临下降风险，本建设项目可能达不到预期收益水平；三是公司大股东正在进行资产债务重组，如资产债务重组不能顺利完成，则将给本项目带来一定的财务风险。对此，三九医药已有充分的认识，并做了积极的应对准备。

　　首先，公司将本项目的建设放在优先的地位，已组织优秀人才，加强工程建设的管理，精心设计，精心施工，精打细算，力争高质、高效、高速的完成生产基地的建设，为公司今后的进一步发展提供坚实的基础；其次，新生产基地建成后将加强公司的研发能力，加快公司新药研究开发步伐，使公司能够及时适应不断变化的市场情况，提高市场竞争能力；再次，我国的医药市场非常广阔，发展潜力巨大，新生产基地建成后，公司产能增加，产品质量进一步加强，可以更好地利用公司在非处方药营销方面的优势，不断扩大产品销售，提高市场占有率；最后，公司现金流状况好，资金充裕，且大股东债务重组已取得重要成果，可以保证新生产基地的资金投入。

　　另外，鉴于目前医药市场监管日益严格，市场不确定性因素较多，公司将严格按照市场要求规范运作，增强对市场影响因素的预见性和抗风险能力。同时，公司将对生产基地建设项目的资金投入严格把关，合理组织施工，加强成本核算，确保工程质量，使项目能够如期完成，以尽早形成三九医药新的经济增长点。

　　四、备查文件

　　1、三九医药股份有限公司新生产基地可行性研究报告

　　2、三九医药股份有限公司新生产基地初步设计说明书

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二00六年十二月一日

　　股票代码：000999        股票简称：三九医药     编号：2006—027

　　三九医药股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概况

　　公司新生产基地建设于2005年11月正式启动，前期准备工作已完成，拟由中国航空港建设总公司（以下简称“航空港”）作为总包公司承包该工程建设。

　　航空港是三九企业集团（深圳南方制药厂）（以下简称“三九企业集团”）之全资子公司，三九集团直接间接持有我公司71.35%股份，即航空港与我公司受同一股东控股，因此，该事项构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　名称：中国航空港建设总公司

　　注册地址：北京市海淀区昆明湖路甲35号

　　法定代表人：王世来

　　注册资本：30500万元人民币

　　经济性质：全民所有制

　　经营方式：勘察、设计、施工、监理、安装、咨询、承包、服务、进出口、维修、开采、加工、代理。

　　经营范围：

　　主营：航空港工程、工业与民用建筑、道路、桥梁工程、地下工程、隧道工程的勘察、施工、设备安装和相关的技术咨询；承包国外航空港及有关的建设工程项目，外派本行业各类劳务人员，国外承包工程所需设备和材料的出口；经营经批准的与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的商品（国家组织统一联合经营的十六种商品除外）的出口和三类商品的进口；代理本系统单位上述范围的进出口业务（台、港澳地区除外）；小轿车销售。

　　兼营：各种工程机械、车辆维修；建筑用砂石料开采及建筑预制构件、材料加工。

　　航空港的前身是中国航空港建设公司，成立于1988年4月2日，是在原空军工程兵部队基础上组建而成的。1990年6月20日，经全军清理整顿领导小组批准，更名为中国航空港建设总公司。1999年3月10日，按照全国军队武警部队政法机关企业交接工作办公室国交接办[1999]18号文件，航空港并入三九企业集团，三九企业集团持有航空港100%股权。

　　航空港以承包国内外航空港口、公路、桥梁、隧道、工业与民用建筑、装饰装修工程为主业，集科研、勘察设计、施工、安装、监理及劳务合作、进出口贸易等业务为一体。具有房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、机场场道工程专业承包一级资质。此外，还有地产开发二级、工程施工监理甲级资质和进出口贸易、劳务输出经营许可证。企业资信为AAA级。1998年通过了工业与民用建筑、机场、公路与桥梁等施工与安装ISO9001质量体系认证。

　　航空港曾承建满洲里机场建设有限公司满洲里机场飞行区工程、北京星河城二期A块地住宅楼等工程，目前正在承建包括北京市朝阳区奥林匹克公园曲棍球场及射箭场工程、射击中心飞碟靶场工程等。曾荣获“全国用户满意企业”、“全国用户满意工程”、北京市“用户满意企业”、“质量效益型企业”等称号。

　　三、交易标的基本情况

　　新生产基地位于深圳市宝安区观澜高新技术产业带观澜园区，总占地面积110495.89平方米。建构筑物包括技术中心及展示中心、生产制造中心、动力中心、危险品库、废水处理站（土建）、门卫、围墙等，建筑面积约38340.93平方米，基础为预应力管桩基础和天然基础，上部钢筋砼框架结构（其中局部为钢结构）；道路约25381平方米，厂区绿化面积约44294平方米。

　　详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于利用募集资金进行新生产基地建设的公告》（2006-026）。

　　四、交易合同的主要内容

　　（一）承包范围

　　1、土建工程

　　（1）土方及场地平整；

　　（2） 技术中心及展示中心、生产制造中心、动力中心、危险品库、废水处理站主体工程、门卫、围墙大门等的预应力管桩基础、主体结构、粗装修；

　　（3）精装修工程；

　　（4）幕墙工程；

　　（5）钢结构工程；

　　（6）厂区车行道及人行道；

　　（7）园林建筑及绿化工程

　　2、安装工程

　　（1）给排水工程；

　　（2）电气安装工程；

　　（3）通风空调工程；

　　（4）消防工程；

　　（5）电梯工程；

　　（6）弱电工程；

　　（7）室外地下预埋管道及管井工程（包括给排水、高低压电、通信、弱电、景观照明）

　　3、其中指定分包工程

　　原则上工程由承包人负责，特殊情况下由发包人与承包人双方协商解决。

　　（二）合同价款

　　1、合同总价：人民币169,776,400.00元

　　2、合同价款的确认方式：固定单价合同

　　以造价咨询单位根据深圳市及行业的有关规定编制且经发包人、承包人同意的施工图预算书为基础，下浮6％确定为每个分部分项工程项目的固定单价，在工程结算时执行。

　　固定单价根据以下规定计算：

　　（1）土建工程：《深圳市建筑工程消耗量标准》（2003年）

　　《深圳市建筑工程计价办法》（2003年）

　　《深圳市建筑装饰工程消耗量标准》（2003年）

　　《深圳市建筑装饰工程计价办法》（2003年）

　　（2）安装工程：《深圳市安装工程消耗量标准》（2003年）

　　《深圳市安装工程计价办法》（2003年）

　　（3）专业安装工程：《化工建筑工程综合单价消耗量定额》（2005年）

　　《化工建设建筑安装工程费用标准》（1994年）

　　（4）市政工程：《深圳市市政工程综合价格》（2002年）

　　《深圳市市政工程计价办法》（2002年）

　　（5）绿化工程：《深圳市园林建筑绿化工程综合价格》（2000年）

　　《深圳市园林建筑绿化工程计价办法》（2000年）

　　（6）土建工程、安装工程、市政工程、绿化工程按深圳市推荐费率执行，专业安装工程按一类企业计费。

　　(7)材料价格：乙供常规工程材料、构配件与设备价格按下列信息价计算:

　　桩基础工程按《深圳市建设工程价格信息》2006年第4期；生产制造中心、技术中心按《深圳市建设工程价格信息》2006年第8期；动力中心按《深圳市建设工程价格信息》2006年第11期；其它工程（如室外工程等）根据具体情况另行确定。

　　承包人在工程实施过程中承担办理的工程报建、施工许可证（包括专业施工许可证）、竣工验收、专业验收检测及本工程所需的一切其他手续等工作，根据政府有关文件规定，应由发包人支付的报批报建手续费用由发包人支付，其他费用由承包人支付。

　　（三）工程量确认

　　本工程采用的工程量计算规则：

　　1．《建设工程工程量清单计价规范》及《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》；

　　2．深圳市综合价格中的分部分项工程量计算规则；

　　3．经发包人、承包人及造价咨询公司核定后的施工图预算中的工程量为固定工程量，在施工过程中不做调整。

　　4.设计变更及现场签证的工程量计算规则按上述第1、2条执行，由发包人、承包人及造价咨询公司共同核定确认。

　　（四）工程价款变更的确认

　　1、增减部分工程量的项目单价确定方法：按原确认单价

　　2、合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，变更价款确定方法：经确认的工程报价单或预算书中已有的相同材料、设备按原确认单价确定变更工程的项目综合单价,如经确认的工程报价单或预算书中没有相同材料、设备的, 由承包人根据图纸设计的技术要求，提供工程材料、构配件与设备的品牌、产地、厂家、样板、单价，由发包人、设计单位、造价咨询单位一起进行书面确认。

　　（五）工期及延误

　　竣工日期：2007年 6 月 30 日

　　整体工程没有按时竣工，每拖延工期一天承包人向发包人支付人民币1 万元。

　　（六）工程质量标准

　　达到国家、广东省及深圳市相关规范、规定及标准。

　　（七）工程款的支付

　　1、合同生效后十个工作日内，发包人向承包人支付工程预付款，金额为合同暂定价的30%，即50,932,920元。

　　2、办理期中结算与支付的时间间隔和要求：按当月完成工程进度价款（经过审核后，不包括设计变更及现场签证）的50%支付，累计支付（包括预付款）至合同总价（经双方确定预算造价）的80%时暂停支付工程进度款；通过工程竣工综合验收后，支付至合同总价的90%，待工程结算审定后，支付至工程结算审定总造价的95%。预留工程结算总价的5%作为工程质量缺陷保修金（不计利息）。待工程竣工满两年（防水工程为五年）后颁发解除缺陷责任证书后一次付清。

　　（八）竣工验收和结算

　　1、承包人提供竣工资料的约定：执行深圳市的关于工程竣工验收的有关程序和竣工资料档案要求。

　　2、单项工程竣工验收的约定：按深圳市的有关规定执行。

　　3、在满足1、2要求的同时,另向发包人提供竣工资料4套(含竣工图及电子文件)。

　　4、发包人在收到承包人提交的竣工结算书及结算资料后28天内，应按合同的有关约定，在工程师的协助下，给以核实或提出修改意见。经与承包人协商达成一致意见后再确认工程竣工结算价款。

　　（九）合同的生效

　　自双方签字盖章并经三九医药股东大会审议批准后生效。

　　五、关联交易对本公司的影响情况

　　新生产基地建成投产后，将大大提高三九医药的产能和生产效率，进一步保证产品质量；同时，也将大大提升科研开发能力，为实现传统中药的现代化改造和新剂型、新产品的开发，全方位、多层次地开拓市场打下良好基础。

　　交易对方航空港是国内规模较大的建筑工程公司，资质较高，完全有能力承建本工程项目；本次交易的价格以深圳市工程计价相关规定为依据，并由专业的造价咨询公司深圳市航招工程造价咨询有限公司编制施工图预算书，没有损害公司及股东的利益。

　　因此，本次交易对公司无不利影响，新生产基地还将成为公司长远发展的必要保证。

　　六、审议程序

　　在提交本次董事会会议审议前，该事项已经独立董事审阅，并同意提交本次会议审议。

　　该事项已经公司董事会会议审议同意，审议时关联董事孙晓民先生、曾春先生、尤锦先生回避了表决。

　　独立董事就董事会审批本关联交易的程序性问题以及本交易涉及的实体性问题发表意见，认为：本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。新生产基地是提升公司科研开发能力、扩大生产规模及实现传统中药的现代化改造和新剂型、新产品的开发的重要保证；交易对方航空港是国内规模较大的建筑工程公司，资质较高，完全有能力承建本工程项目；本次交易的价格以深圳市工程计价相关规定为依据，并由专业的造价咨询公司编制施工图预算书，是公允的，没有损害公司及股东的利益。

　　该议案将提交下一次股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、《三九医药股份有限公司2006年第十次董事会会议决议》

　　2、三九医药股份有限公司独立董事关于2006年第十次董事会会议关联交易议案的意见

　　3、总包合同文本

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月一日

　　证券代码：000999 证券简称：三九医药 公告编号：2006-028

　　三九医药股份有限公司

　　召开2006年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年12月21日上午9点30分

　　2.召开地点：公司办公楼会议室

　　3.召集人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2006年12月14日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

　　（4）董事会邀请的其他有关人士。

　　二、会议审议事项

　　1、关于利用募集资金进行新生产基地建设的议案

　　2、关于由中国航空港建设总公司承包新生产基地建设工程的议案

　　3、关于聘任公司2006年年度审计机构及支付审计费用的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

　　2.登记时间：2006年12月15、18-20日9：00-16：30；12月21日8：50-9：10。

　　3.登记地点：公司办公大楼701室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

　　传真：0755－82118858

　　邮编：518029

　　2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　三九医药股份有限公司：

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（或法人股东单位名称）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托人（或法人股东单位）股东帐号：

　　委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

　　委托人（或法人股东单位）持有股数：

　　委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　法人股东单位盖章：

　　三九医药股份有限公司董事会

　　2006年12月1日

　　股票代码：000999        股票简称：三九医药     编号：2006—029

　　三九医药股份有限公司

　　2006年第三次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司监事会2006年度第三次会议于2006年12月4日上午在公司办公大楼201会议室召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于利用募集资金进行新生产基地建设的议案

　　详见《三九医药股份有限公司2006年第十次董事会会议决议公告》（2006-025）

　　该议案将提请下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　二、关于由中国航空港建设总公司承包新生产基地建设工程的议案

　　详见《三九医药股份有限公司关联交易公告》（2006-027）。

　　该议案将提请下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　三、关于聘任公司2006年年度审计机构及支付审计费用的议案

　　详见《三九医药股份有限公司2006年第十次董事会会议决议公告》（2006-025）

　　该议案将提请下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司监事会

　　二○○六年十二月四日