证券代码：600840　　　　证券简称：新湖创业　　　　公告编号：临2006-36

　　浙江新湖创业投资股份有限公司七届二十次董事会决议

　　暨召开2006年度第五次临时股东大会通知的公告

　　浙江新湖创业投资股份有限公司七届二十次董事会于2006年12月4日以传真方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过对公司章程进行修订的预案： 公司章程中注册资本由原来的139751403元修订为190051456元。

　　表决结果：赞成　7　票，反对　0　票，弃权　0　票。

　　二、审议通过召开2006年度第五次临时股东大会有关事宜：

　　1、召开时间：2006年12月22日（星期五）上午9：00，会期半天。

　　2、召开地点：杭州市体育场路479号7楼本公司会议室。

　　3、审议内容：

　　审议对公司章程进行修订的预案：公司章程中注册资本由原来的139751403元修订为190051456元。

　　4、出席对象：

　　（1）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（2）至2006年12月18日15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加。不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议，代理人可以不是本公司股东。

　　表决结果：赞成7票，反对　0　票，弃权　0　票。

　　5、登记办法：

　　法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；

　　异地股东可以用信函和传真方式办理登记手续。

　　登记时间：2006年12月19-21日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）

　　凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：杭州市体育场路479号7楼

　　联系电话：0571-87055977、87055981

　　传真：0571-87055977、87055978

　　联系人：相子强、王微

　　授权委托书

　　兹授权　　　　　先生/女土代表本人（本单位）出席浙江新湖创业投资股份有限公司二００六年度第五次临时股东大会，并对大会议案行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：　　　　　委托人持股数量：

　　受托人签名：　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年　　月　　　日

　　浙江新湖创业投资股份有限公司董事会

　　二00六年十二月四日