证券代码：600787　 证券简称：中储股份 编号：临2006-036号

　　中储发展股份有限公司四届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届六次董事会通知于2006年11月24日以电子文件方式发出，会议于2006年12月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林 先生主持，应到董事6名，亲自出席会议的董事3名，委托出席会议的董事2名，公司副董事长姜超峰先生、公司董事李小晶女士均委托公司董事周晓红女士代为行使表决权，公司董事王学明先生未能出席本次董事会，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于投资太平洋证券有限责任公司的议案》

　　1、决定出资5000万元投资太平洋证券有限责任公司，太平洋证券有限责任公预计增资至12亿元，本次增资完成后，本公司出资占股比例为4.17%。本次投资不构成关联交易。

　　2、太平洋证券有限责任公司情况介绍：

　　（1）住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　　（2）法定代表人：王大庆

　　（3）注册资本：66500万元

　　（4）经营范围：证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；中国证监会批准的其他业务。

　　（5）成立日期：2004年1月6日

　　（6）2006年8月31日主要财务指标（经审计）

　　资产总额：　139276.23万元

　　负债总额： 　 90815.1万元

　　净资产： 　48461.13万元

　　净利润： 　 3799.68万元

　　该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于同意中储股份上海大场分公司、上海吴淞分公司、上海浦东分公司向郑州商品交易所申请PTA指定交割仓库的议案》

　　同意中储股份上海大场分公司、上海吴淞分公司、上海浦东分公司向郑州商品交易所申请PTA指定交割仓库。

　　该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《中储发展股份有限公司投资者关系工作制度》（具体内容见上交所网站）

　　该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2006年12月5日