证券代码：600579 证券简称：黄海股份      公告编号：2006-039

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　二○○六年第二次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月5日上午9：00时

　　2、 召开地点：青 岛市李沧区沧安路1号

　　青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长孙振华先生

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表股份143,598,720股，占本公司有表决权总股份255,600,000股的56.18％。

　　2、无社会公众股东出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《青岛黄海橡胶股份有限公司章程（修订稿）》

　　总有效表决股份为143,598,720股，表决结果如下：

　　同意143,598,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司章程（修订稿）》。

　　2、《青岛黄海橡胶股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》

　　同意143,598,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。

　　3、《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》

　　同意143,598,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

　　4、《青岛黄海橡胶股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》

　　同意143,598,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。

　　5、《关于向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售资产的议案》

　　关联方———青岛黄海橡胶集团有限责任公司回避表决，回避后：审议股东以同意21,669,360股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，0股弃权，0股反对，同意公司向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售部分天然橡胶，出售价格按照市场价格确定。

　　表决通过《关于向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售资产的议案》。

　　6、《关于更换公司监事的议案》

　　会议同意公司因监事会成员变化，增补郑方艾先生为公司监事。

　　同意143,598,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

　　表决通过《关于更换公司监事的议案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：房立棠、曹钧

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

　　3、山东德衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月五日

　　证券代码：600579      证券简称：黄海股份 编号：2006-040

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第四次会议于二○○六年十二月五日下午十四时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#2会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司刘坤监事主持，与会监事一致推举郑方艾监事为公司第三届监事会主席（简历附后）。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年十二月五日

　　附：

　　郑方艾，男，1953年3月出生，汉族，中共党员，曾任青岛市计委工业处副处长、处长；青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理、党委委员；现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司常务副总经理，主持集团常务工作。