股票代码 600742 股票简称：一汽四环 公告编号：临2006- 022 长春一汽四环汽车股份有限公司
五届四次董事会决议公告
暨召开公司2006年第一次
临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司第五次董事会第四次会议通知于2006年11月29日以电子邮件、电话通知方 式发出，会议于2006年12月5日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人,实际参加表决董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、公司2006年日常关联交易的议案（议案内容详见2006年12月6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的日常关联交易公告，公告编号：临2006-023）。
由于公司九名董事中有五名是关联董事，需要回避表决此议案，其他四名非关联董事（独立董事）同意该议案。董事会表决票数不够半数，因此公司董事会提请股东大会审议表决该议案。
三名独立董事同意该议案并发表了独立意见，公司独立董事认为：公司该关联交易可充分利用一汽集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益；关联交易的定价是本公司及控股子公司与关联方按照交易发生时的市场价格基准确定其产品与服务的实际价格，体现了公平、公正、公允的原则。
二、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2006年12月21日召开公司2006年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）、会议时间：2006年12月 21日上午8：30
（二）、会议地点：公司六楼会议室
（三）、会议审议内容：
1、审议公司日常关联交易的议案
（四）、出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员;
2、截止2006年12月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;
（五）、会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证，持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2006年12月20日到公司证券部办理登记手续，外地股东可通过传真办理登记手续。
登记地址：长春市普阳街3505号，长春一汽四环汽车股份有限公司证券部
邮编：130011
传真：0431-87629115
联系电话：0431-87629115
联系人：刘志勇
（六）、其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2006年12月6日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码：
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期：
股票代码 600742 股票简称：一汽四环 公告编号：临2006- 023
长春一汽四环汽车股份有限公司
2006年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司董事会年初预计了2006年全年可能发生的日常关联交易情况并进行了公告。但根据业务发展趋势，公司全年关联采购、销售预计达到454,000万元，超出年初预计的312,000万元，现对关联交易内容进行公告并提请公司临时股东大会审议。
单位：人民币万元
关联交易与年初预计有较大变化主要原因如下：
1、车轮公司年初预算销售给大众金额43,834万元，由于供货的产品结构发生变化，铝轮与轮胎装配大幅增加，全年预计比年初预算多27,166万元，相应影响采购大众协作件26,622万元。
2、车厢供大众由劳务结算改为产品结算相应减少劳务收入，预计增加关联收入9,000万元，相应增加关联采购8,400万元。
3、江森供一汽—大众、一汽轿车等产量增加，增加关联收入22,883万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国第一汽车集团公司
1、注册地址：长春市绿园区东风大街83号；
2、法人代表：竺延风；
3、注册资本：叁拾柒亿玖仟捌佰万圆整（379,800万元）；
4、经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（二）一汽轿车股份有限公司
1、公司地址： 高新区蔚山路4888号；
2、法人代表： 竺延风；
3、注册资本：壹拾陆亿贰仟柒佰五拾万圆整（162,750万元）；
4、经营范围： 开发、制造、销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的上市公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（三）一汽—大众汽车有限公司
1、公司地址： 吉林省长春市东风大街；
2、法人代表： 竺延风；
3、注册资本：柒拾捌亿壹仟贰佰万圆整（781,200万元）；
4、经营范围：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及其总成、零部件，并销售自产产品、提供售后服务；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的中外合资公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（四）一汽解放汽车有限公司
1、公司地址： 长春市绿园区东风大街76号；
2、法人代表： 竺延风；
3、注册资本： 柒拾玖亿捌仟伍佰万圆整（798,500万元）；
4、经营范围： 生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理（应经专项审批的项目，未取得专项审批许可前不得经营）；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的全资子公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
三、定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
四、关联交易协议签署情况
公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，如甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，本协议将自动延长。
五、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的目的
公司产品、劳务是为一汽集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套一汽集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在一汽集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由一汽集团公司提供；公司利用一汽集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。
2、交易对公司的影响
上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用一汽集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。
六、审议程序
1、由于公司九名董事中有五名是关联董事，需要回避表决此议案，其他四名非关联董事（独立董事）全部同意此议案，并提请公司2006年第一次临时股东大会审议表决该议案。
2、公司独立董事认为：公司该关联交易可充分利用一汽集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益；关联交易的定价是本公司及控股子公司与关联方按照交易发生时的市场价格基准确定其产品与服务的实际价格，体现了公平、公正、公允的原则。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
七、备查文件目录
1、长春一汽四环汽车股份有限公司五届四次董事会决议
2、独立董事关于公司2006年关联交易的独立意见。
特此公告
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2006年12月6日