股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2006-028号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司董事会于2006年11月29日以书面方式向全体董事发出了于2006年12月5日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第十三次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事高伟先生因公未能 亲自出席会议，委托董事刘洪苓女士代为出席并表决。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议按原定议程进行：

　　1、通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意将第十三条公司经营范围中许可经营项目的“物流服务、货运代办、仓储服务”修改为“普通货运”；同意将第十九条发起人及受让发起人的持股数和其他股东的持股数修改为公司股权分置完成后的实际持股数；同意删除第七十二条中未完成股权分置改革之前对会议记录的特别规定。并同意将上述修改内容提交公司股东大会审议批准。

　　修改后条款内容具体如下：

　　“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

　　一般经营项目：承办空运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、国际多式联运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、以及相关的短途运输服务及运输、咨询业务，经营国际快递（不含私人信函和县以上党政军和机关公文）业务；与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流；资产管理；实业投资；寄递业务（信件和其他具有信件性质的物品除外）。

　　许可经营项目：国际航线或澳门、台湾地区航线或者特殊管理的国内航空运输航线的航空客货销售代理业务（危险品除外）；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；普通货运。

　　公司根据经营需要，可在境内外设立或经批准设立子公司、分公司等分支机构。

　　第十九条 公司股份总数为905,481,720股，公司的股本结构为：普通股905,481,720股，其中发起人及受让发起人股份的股东持有610,471,620股，其他股东持有295,010,100股。发起人及受让发起人股份的股东持股情况如下：

　　第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

　　（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

　　（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；

　　（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

　　（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

　　（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

　　（六）律师及计票人、监票人姓名；

　　（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。”

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　2、通过了《关于审议华东分公司办理07年度非融资性保函授信业务的议案》，同意鉴于商业的原因，为中外运空运发展股份有限公司华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）或等值外汇非融资性保函的授信融资业务提供连带责任保证担保，有效期自2007年01月01日起至2007年12月31日止。并授权华东分公司总经理张源先生代表本公司与中国银行上海市长宁支行签署上述相关的担保法律文件，授权有效期从2007年01月01日至2007年12月31日止。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　3、通过了《关于为华捷国际运输代理有限公司提供担保的议案》，同意公司为华捷国际运输代理有限公司办理“航空运输销售代理业务经营批准证书”到期换证手续提供无具体金额、有效期自2006年12月29日至2010年12月28日的连带责任担保。该公司的外方股东已为本公司出具了相应的反担保。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和本公司《章程》的有关规定。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十二月七日