证券代码：600705 证券简称：S*ST北亚 编号：临2006-036

　　北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年第七次董事会会议决议公告

　　暨召开公司2006年第一次临时股东大会会议的通知

　　本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据2006年11月28日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二OO六年第七次董事会会议于2006年12月6日在黑龙江省人大培 训中心（哈尔滨市南岗区红军街16号）5楼会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决（含授权）7人，董事邓伟先生授权董事刘桦先生代为行使董事权利，独立董事刘彦女士授权独立董事赵玉娟女士代为行使董事权利，董事刘申先生以传真形式发表意见。会议由董事会临时负责人刘桦先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席会议董事一致审议通过以下决议：

　　1、关于调整公司董事的预案

　　公司董事邓伟先生提出辞去北亚集团董事职务，公司董事会对邓伟先生在任职期间对公司所做的工作表示感谢。

　　为完善公司法人治理结构，经公司民主推荐副总经理、董事会秘书王刚先生以职工代表身份担任公司董事。

　　根据《公司章程》的规定，公司应设董事9名，现有董事7名，董事会缺位2名董事。经股东单位黑龙江虹通运输有限公司推荐刘伟先生为董事候选人、股东单位哈尔滨市商业银行（即黑龙江省金融实验银行）推荐王殿华先生为董事候选人、股东单位中国石油大庆石油化工总厂推荐孙艳波女士为董事候选人（简历附后），股东大会将从董事会推荐的3名董事候选人中选举2名进入公司董事会。

　　经股东单位推荐的董事候选人须经股东大会审议批准后生效。

　　2、关于调整公司高级管理人员的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为满足公司发展需要，董事会聘任王刚先生为总经理。

　　3、关于召开公司二OO六年第一次临时股东大会的有关事项

　　（一）会议召集人：北亚实业（集团）股份有限公司董事会

　　（二）会议时间：2006年12月22日（星期五）9时；

　　（三）会议地点：北亚大厦二十楼多功能厅（哈尔滨市南岗区红军街16号）；

　　（四）会议审议事项如下：

　　1、关于调整公司董事的议案。

　　2、关于聘请岳华会计师事务所为本公司2006年财务审计机构的议案。

　　（五）会议出席对象：

　　1、截止2006年12月18日（星期一）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

　　（六）会议登记事项：

　　1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；

　　2、登记时间：2006年12月20日（星期三）9：00-16：00 时；

　　3、登记地点：北亚实业（集团）股份有限公司董事会秘书处（哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦18层）。

　　（七）其他事项：

　　1、与会者食宿及交通费自理；

　　2、会议联系人：唐晶女士、安济隆先生

　　电话：0451-53600764、53600777-1804 传真：0451-53600764

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　刘伟 男 52岁 大学本科 政工师 曾任哈尔滨铁路局自备车运输公司代工程师、哈尔滨铁路局自备车营运部经理、虹通公司营销开发部经理。现任虹通公司营销综合部经理。

　　王殿华 男 43岁 研究生 高级经济师 曾任哈尔滨市商业银行通达支行副行长、哈尔滨市商业银行法规处处长助理、哈尔滨市商业银行龙青支行副行长、哈尔滨市商业银行资产清收中心总经理。现任哈尔滨市商业银行政融支行行长。

　　孙艳波 女 40岁 大学学历 会计师 曾任中国石油大庆石油化工总厂炼油厂财务处科长、副处长、处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处副处长。

　　北亚实业（集团）股份有限公司董 事 会

　　二OO六年十二月七日