股票简称：海越股份     股票代码：600387     公告编号：临2006 -034

　　浙江海越股份有限公司第四届

　　董事会第三十一次会议决议

　　暨召开2006年第二次

　　临时股东大会的公告

　　浙江海越股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江海越股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2006年12月5日在杭州市西湖国宾馆召开。会议应到董事12名，实到董事11名，独立董事孙优贤委托独立董事胡一平代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经表决一致通过了如下决议：

　　一、通过《关于确定公司管理层基本年薪的议案》：

　　近年来，本公司董事会和经营班子的不懈努力下，企业规模逐步壮大，经济效益不断提高。在完成企业改制和股权分置改革后，企业前景更加广宽，发展后劲显著增强。然而，在企业快速发展，效益不断提高的背景下，企业管理层和员工的薪酬却长期以来处于较低水平。为了改变这一不合理现状，使公司管理层薪酬与公司效益同步增长，进一步调动公司管理层的工作积极性，促进企业良性健康发展，确定公司管理层基本年薪如下：

　　（一）公司管理层基本年薪标准：

　　确定公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理、总工程师等九名管理层合计基本年薪标准为291万元。

　　其中董事长的基本年薪标准还需经股东大会审议批准。

　　公司管理层基本年薪为管理层年薪的组成部分，公司还将结合资产保值增值和年度创利指标，制订奖励年薪，组成公司管理层的薪酬体系。

　　二、通过《关于董事会换届选举和提名第五届董事会董事、独立董事候选人的决议》，决定提交股东大会审议:

　　提名：吕小奎、刘振辉、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放、张建良、张中木为第五届董事会董事候选人；

　　提名：孙优贤、胡一平、何力民、张浒平、钱吉寿为第五届董事会独立董事候选人。

　　三、通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》：

　　决定于2006年12月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议有关事项安排如下：

　　(一)时间：2006年12月22日（星期五）上午9：30

　　(二)地点：浙江省诸暨市西子宾馆会议室

　　(三)会议审议事项：

　　1、选举第五届董事会董事、独立董事；

　　2、选举第五届监事会监事；

　　3、审议《关于公司董事长基本年薪的议案》。

　　(四)会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、2006年12月14日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)；

　　(五)登记办法：

　　1、登记时间：2006年12月18--20日，

　　上午9：00-11：30，下午1：30-4：30；

　　2、登记地点：浙江省诸暨市市南路海越油气库内公司证券部（临时办公处）；

　　3、登记手续：

　　⑴法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

　　⑵、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　(六)其他事项：

　　出席会议交通及住宿费用自理。

　　联系地址：浙江省诸暨市市南路海越油气库内公司证券部（临时办公处）；

　　联系人：吕燕飞、周蕾英

　　联系电话：0575-7016161传真：0575-7032163

　　邮政编码：311800

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2006年12月5 日

　　附：1、公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历；

　　2、公司第五届监事会监事候选人简历；

　　3、2006年第二次临时股东大会授权委托书：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托             先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江海越股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名(章)：             委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：             委托人股东帐号：

　　被委托人签名：                 被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　股票简称：海越股份 股票代码：600387     公告编号：临2006 -035

　　浙江海越股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　浙江海越股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年12月5日在杭州市西湖国宾馆召开。公司全体监事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经表决一致通过了如下决议：

　　一、通过《关于确定公司管理层基本年薪的议案》；

　　二、通过《关于监事会换届选举和确定第五届监事会监事候选人的议案》:

　　提名：姜益民、尹小娟、俞美霞为第五届监事会监事候选人。

　　特此公告。

　　附：第五届监事会监事候选人简历。

　　浙江海越股份有限公司监事会

　　2006年12月5 日

　　浙江海越股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人孙优贤、胡一平、何力民、张浒平、钱吉寿作为浙江海越股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江海越股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外,包括浙江海越股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人签名: 孙优贤、胡一平、何力民、张浒平、钱吉寿

　　2006年12月5日于杭州

　　浙江海越股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人浙江海越股份有限公司董事会（以下称本公司董事会）现就提名孙优贤、胡一平、何力民、张浒平、钱吉寿为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二、符合本公司章程规定的任职条件。

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：浙江海越股份有限公司董事会

　　2006年12月5日于杭州

　　浙江海越股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

　　监事候选人：

　　姜益民: 1957年出生，大专学历。现任浙江海越股份有限公司监事会主席，浙江新大集团有限公司董事长、总经理。

　　尹小娟：1964年出生，大专学历，会计师。现任浙江海越股份有限公司监事会副主席，浙江经协集团有限公司董事、财务总监。

　　俞美霞：1963年出生，大专学历，经济师，现任浙江海越股份有限公司监事，中国工商银行诸暨支行副行长。

　　2006年12月5日

　　浙江海越股份有限公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历

　　董事候选人：

　　吕小奎: 1952年出生，高级经济师、浙江省人大代表；现任浙江海越股份有限公司董事长。

　　刘振辉：1965年出生，在职研究生，高级经济师。现任浙江海越股份有限公司副董事长，兼任浙江省经协集团有限公司董事长、总经理。

　　袁承鹏：1958年出生，大专学历，经济师，绍兴市人大代表，东华大学顾问教授。现任浙江海越股份有限公司董事、总经理。

　　姚汉军：1953年出生，经济师，诸暨市党代表、绍兴市政协委员。现任浙江海越股份有限公司副董事长、副总经理。

　　杨晓星：1959年出生，经济师。现任浙江海越股份有限公司董事、副总经理。

　　彭齐放：1957年出生，高级会计师。现任浙江海越股份有限公司董事、财务总监。

　　张建良：1956年出生，中专学历，会计师。现任浙江农资集团有限公司总会计师，浙江华都控股集团股份有限公司董事长。

　　张中木：1967年出生，大专学历。现任浙江海越股份有限公司董事、浙江省经协集团有限公司董事、副总经理。

　　独立董事候选人共五名：

　　孙优贤：1940年出生，教授、博士生导师、中国工程院院士、浙江民盟主委、中央常委、浙江省人大副主任。现任浙江海越股份有限公司独立董事。

　　胡一平：1936年出生，现任浙江海越股份有限公司独立董事；兼任浙江省证券与上市公司研究会会长；曾任浙江省体改委副主任、浙江省体改研究会副会长。

　　何力民（女）：1944年出生，大专学历，高级会计师，现任浙江海越股份有限公司独立董事；浙江省正大会计师事务所会计师；曾任浙江省经济协作办财务处副处长。

　　张浒平：1957年出生，本科学历，现任浙江海越股份有限公司独立董事。曾任工商银行诸暨市支行副行长、浙江海越股份有限公司监事、董事、副董事长。

　　钱吉寿：1940年出生，高级记者，中国国际茶文化研究会副秘书长。现任浙江海越股份有限公司独立董事，曾任浙江日报副总编辑，浙江省第七届、第八届政协委员，省政协社会法制委员会副主任，享受国务院特殊津贴。

　　2006年12月5日