证券代码：000926 证券简称：福星科技 编号：2006－029 湖北福星科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、召开时间：2006年12月6日（周三）上午10:00
2、召 开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号福星科技公司综合楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与委托独立董事征集投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长谭功炎先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的有关规定。
三、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共44人，代表股份94,267,961股，占公司总股本265,266,490股的35.54％（公司独立董事未征集到投票权）。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北安格律师事务所方芳律师出席大会见证并出具了法律意见书。
四、议案的审议和表决情况：
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）、逐项审议《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
1、激励对象的确定依据和范围；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
2、期权激励计划的期权数量和分配情况；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
3、期权激励计划涉及的标的股票来源和股票数量；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
4、期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和标的股票的禁售期；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
5、期权激励计划的行权价格和行权价格的确定方法；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
6、激励对象获授股票期权的条件和行权条件；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
7、期权激励计划的调整方法的程序；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
8、实行激励计划、授予期权及行权的程序；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
9、公司和激励对象的权利义务；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
10、股票期权的变更、丧失与失效；
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
11、期权激励计划的终止。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（二）、逐项审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
（1）、授权董事会确定公司股票期权激励计划的授权日。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（2）、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（3）、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（4）、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（5）、授权董事会决定激励对象是否可以行权。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（6）、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关股份登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（7）、授权董事会办理公司股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（8）、授权董事会决定公司股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（9）、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（10）、授权董事会实施公司股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
同意94,267,961股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：方芳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议表决程序等，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司本次会议所做出的决议合法有效。
六、备查文件
1、湖北福星科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会表决结果；
2、湖北安格律师事务所关于湖北福星科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、与本次股东大会相关的董事会决议、会议通知、会议原始资料等其他文件。
上述文件备置于公司证券及投资者关系管理部，供投资者查阅。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○○六年十二月七日