证券代码 600610 900906        股票简称 S中纺机 中纺B股     编号：临2006- 037

　　中国纺织机械股份有限公司

　　五届五十四次董事会决议公告

　　中国纺织机械股份有限公司五届五十四次董事会于2006年12月5日以通讯方式召开，应参加董事12人，实际参加董事10人，会议审议通过了如下决议：

　　同意经营班子在对全资投资上海中纺机织机制造有限公司、上海中纺机无 梭织机制造有限公司实施股权逐步收回过程中提出的调整方案。

　　一、同意由本公司全资投资设立的上海中纺机织机制造有限公司、上海中纺机无梭织机制造有限公司分别变更为中国纺织机械股份有限公司织机制造分公司、中国纺织机械股份有限公司无梭织机制造分公司。

　　二、同意原上海中纺机织机制造有限公司、原上海中纺机无梭织机制造有限公司的债权债务由中国纺织机械股份有限公司承继。

　　三、委派李永明先生为上述分公司负责人。

　　四、上海中纺机织机制造有限公司、上海中纺机无梭织机制造有限公司于变更公告及本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。

　　董事会认为上述调整方案符合公司整体发展战略要求，有利于降低成本，切合企业实际。

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年12月6日