股票简称：S酒鬼酒    股票代码：000799    公告编号：2006-051

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第三届董事会第二十次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司（下简称“本公司”）第三届董事会第二十次会议通知以书面及通讯方式于2006年11月30日发出，会议以通讯表决方式于2006年12月 6日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。形成如下决议：

　　一、以9票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过《关于修改公司章程的议案》。

　　根据《公司法》和《上市公司章程指引》对原公司章程进行整体修订。此议案尚须提交本公司股东大会审议。公司章程草案详见巨潮网www.cnanfo.com.cn。

　　二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于召开公司2006 年度第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2005 年12月22 日上午9：30 在湖南省吉首市本公司三楼会议室召开2006 年度第一次临时股东大会，股权登记日为2006 年12 月20日。

　　特此公告。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2006 年12 月6 日

　　证券代码：000799     证券简称：S酒鬼酒    公告编号：2006-52

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于召开2006年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第三届董事会第二十次会议审议，同意召开公司2006年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　召集人：本公司董事会

　　时 间：2006年12月22日（星期5）上午9:30，

　　地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

　　方 式：现场开会

　　（二）会议审议事项

　　《关于修改公司章程的议案》。

　　（三）会议出席对象

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006 年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（四）会议登记办法

　　股东参加会议，请于2006年12月20日（上午9:00～11:00，下午2:00～5:00）持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。

　　股东大会接受现场委托。

　　（五）其他事项

　　联系人：李文生 易尧江

　　地 址：湖南省吉首市酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

　　邮 编：416000

　　电 话：（0743）8312079

　　传 真：（0743）8312178

　　费 用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

　　（六）备查文件

　　1、 董事会决议及决议公告；

　　2、 所有议案具体内容。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2006年12月6日

　　附：                                     授权委托书

　　兹全权委托     先生/女士代表本人/本单位出席酒鬼酒股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

　　委托人签名或盖章：                 委托人身份证或营业执照号：

　　委托人持有股数：                     委托人股东帐号：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托日期：                                 有效期至：

　　委托指示：

　　（如果股东不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。）

　　证券代码：000799　 　 证券简称：酒鬼酒         公告编号：2006—53

　　酒鬼酒股份有限公司

　　股价异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司股票于2006 年12月5 日、6 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，被深圳证券交易所认定为股票交易异常波动。经向湘西州政府、公司主要股东和公司管理层咨询后，特作说明如下：

　　1、受湘西州中级人民法院、湖南湘泉集团有限公司破产清算组委托，湘西州中级人民法院将定于2006年12月15日对湖南湘泉集团有限公司、上海鸿仪投资发展有限公司分别持有的本公司国有股7780万股、社会法人股3000万股股权（合计10780万股，占总股本35.57%）进行公开拍卖，因此，公司法人股权的归属存在一定的不确定性。

　　2、目前公司生产经营正常，没有需披露的重大事情。

　　3、公司力争在今年内完成清欠和股改工作。

　　4、公司将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。本司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》为本公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的本公司公告为准。

　　请敬广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2006年12月6日