证券代码：600511                 股票简称：国药股份                    编号：2006-临037

　　国药集团药业股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会通知于2006年11月21日以董事会公告的形式发出，并刊登在当天的《中国证券报》和《上海证券报》上，会议于2006年12月7日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的流通股股东（均为非关联股东）或授权代表共3名代表10,907,927股份,占总股本8.20%，符合《公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：

　　一、审议并通过公司关联交易的议案。

　　表决结果10,907,927股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。（关联交易内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和刊登在2006年11月21日《中国证券报》和《上海证券报》上的公司关联交易公告，公告编号：2006-临036）。

　　本次股东大会由北京市友邦律师事务所刘承权律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格、以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2006年12月8日