证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2006－037

　　深圳市农产品股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称民润公司），深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称深深宝）

　　● 本次担保金额：伍仟万元人民币

　　● 本公司无逾期对外担保

　 　● 本次担保事项，需提交公司股东大会审议通过

　　一、担保情况概述

　　深圳市农产品股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二次会议于2006年12月8日一致同意为民润公司和深深宝提供贷款担保。本次担保总额为人民币伍仟万元。具体如下：

　　1、民润公司拟向中国建设银行深圳市分行申请贷款叁仟万元人民币，本公司同意为其提供担保，担保方式为连带责任担保。该项担保是民润公司为本公司全资子公司时发生，本次担保为续保。

　　2、深深宝拟向中国建设银行深圳市分行申请贷款贰仟万元人民币，本公司同意为其提供担保，担保方式为连带责任担保。该项担保为新增。

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保27990万元人民币，占公司净资产的19.93%。因民润公司引进外资股东后，本公司的权益比例由原来的100％降至47.76％，本公司不再是控股股东，故对控股子公司提供担保由原来的27990万元降至14990万元，对民润公司提供担保总计为13000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、民润公司于1997年8月7日成立，原为本公司全资子公司。2005年11月，本公司及下属深圳市果菜贸易公司与英天有限公司及广狮有限公司签订的《合资经营合同》，英天有限公司及广狮有限公司同意以14,000万元向民润公司进行增资扩股，该交易事项已经国家商务部于2006年4月15日批准，并已完成相关增资及变更营业执照手续，本公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司合计持有民润公司股权由原先的100％降至47.76%。民润公司现注册资本人民币26800万元，注册地址：深圳市福田区吉莲大厦二层JL3201号，法定代表人：包凡，企业类型：中外合资企业，主要经营范围：商品的零售及佣金代理（拍卖除外）包括食品、副食品、综合百货、文教体育用品、日化用品、厨卫用品、五金交电、保健用品（上述涉及配额许可管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。

　　截至2006年6月30日，民润公司资产总额为9.32亿元，净资产2.3亿元，负债7.02亿元，资产负债率为75.32%。（未经审计）。

　　2、深深宝成立于1981年7月30日，本公司持有29.54%股份，为第一大股东。深深宝现注册资本人民币18192.31万元，注册地址：深圳市罗湖区笋岗路1002号宝安广场BC座28楼，法人代表：曾湃，企业类型：股份有限公司（上市），主要经营范围：生产食品罐头、饮料、土特产,国内商业，物资供销业（不含专营，专控，专卖商品）；进出口业务；在合法取得的土地上从事房地产开发、经营。

　　截至2006年6月30日，深深宝资产总额为4.62亿元，净资产2.46亿元，负债1.97亿元，资产负债率为42.64%。（未经审计）。

　　三．担保协议的主要内容

　　担保方式为连带责任担保，担保金额人民币伍仟万元，期限壹年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意为民润公司和深深宝提供担保。本公司为民润公司和深深宝提供担保需提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

　　董事会认为，为支持民润公司在过渡期的经营发展，继续向民润公司提供上述贷款担保能够改善其经营状况，提升公司在该业务的投资价值。同时，董事会认为，为支持深深宝的经营发展，向深深宝提供上述贷款担保能够帮助其改善经营状况。

　　五、备查文件目录

　　1、董事会决议

　　2、民润公司和深深宝营业执照复印件

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月八日

　　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2006－038

　　深圳市农产品股份有限公司

　　关于召开2006年度

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经董事会提议，公司将于2006年12月26日（周二）下午15：00召开公司2006年度第二次临时股东大会。

　　（一）召开会议基本情况

　　1.召开时间： 2006年12月26日下午15:00时

　　2.召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

　　5.出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2006年12月19日（周二）。凡2006年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》；

　　2、审议《关于公司对深圳市深宝实业股份有效公司提供担保的议案》。

　　议案具体内容见当天《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公司公告。

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2.登记时间：2006年12月20日—12月22日、26日（上午8：30～10：00）。

　　3.登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼董事会办公室。

　　（四）其它事项

　　1.会议联系方式：

　　邮政编码： 518019

　　联系电话：0755-25850936，0755-25850050

　　联系传真：0755-25850050

　　联系人：陈小华、郑桂波、郑映华

　　2.会议费用：出席本次股东大会现场会议的所有股东会议当日食宿、交通费用自理。

　　（五）授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （身份证号码为：         ）代表本人/本单位出席深圳市农产品股份有限公司2006年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐户:         持股数:

　　身份证号码：             委托日期:

　　委托人:(签章)

　　六、备查文件

　　1、经与会董事、监事和会议记录人签字确认的董事会决议、监事会决议和会议记录；

　　2、所有提案具体内容。

　　深圳市农产品股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月八日

　　证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2006－039

　　深圳市农产品股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第二次会议于二○○六年十二月八日上午9：30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事12人，董事孙涛先生因工作原因未能出席，委托董事陈小华先生代为表决。公司监事、副总经理等高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司未来五年发展战略规划的议案》。

　　未来五年公司的发展战略：加快“归核化”发展战略的实施步伐，创新农产品批发市场运营模式，构筑完善的全国性农产品批发市场网络体系，建设具有核心竞争力、可持续发展的企业。

　　该议案赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议《关于实施公司薪酬方案的议案》

　　为深化劳动人事分配制度改革，建立更加科学、合理、公正的分配制度，保障公司未来五年发展战略规划的顺利实施，审议通过了公司《关于实施公司薪酬方案的议案》。

　　该议案赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　三 审议《关于向成都农产品中心批发市场有限责任公司增资和成都商业投资经营有限公司股权结构调整的议案》

　　同意向成都农产品中心批发市场有限责任公司（以下简称市场公司）增资1530万元，增资后本公司持有市场公司的股权比例增至40.8％。并同意为简化市场公司成都农产品中心批发市场有限责任公司的股权结构，在市场公司增资完成后，本公司受让成都商业投资经营有限公司持有市场公司10.2%的股权。以上操作完成后，本公司实际持有成都农产品中心批发市场有限责任公司51%的权益。

　　该议案赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　深圳市农产品股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月八日