证券代码：600185         股票简称：海星科技     编号：临2006-022

　　西安海星现代科技股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●    本次会议无否决或修改提案的情况

　　 ●    本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　西安海星现代科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月8日上午在西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共3人（全部为有限售条件的流通股股东），代表股份8236.25万股，占公司股份总数的31.72%。会议由董事长荣海先生主持。符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

　　二、会议提案审议情况

　　大会审议了列入会议通知的一项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　1、通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　由于公司与中喜会计师事务所有限责任公司就2006年度审计业务费用问题经多次协商仍未能达成一致，经双方协商，同意公司与中喜会计师事务所有限责任公司解除审计业务聘任关系。

　　同意聘任万隆会计师事务所有限公司为公司提供2006年度审计服务，聘期一年，年度审计费收费金额为人民币30万元，审计期间的差旅费等相关费用由公司承担。

　　表决结果：同意票8236.25万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

　　2、见证法律意见书

　　3、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

　　特此公告

　　西安海星现代科技股份有限公司董事会

　　2006年12月8日