证券代码：600106         股票简称：重庆路桥        编号：临2006-022

　　重庆路桥股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一．特别提示

　　1．本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2．本次会议无新提案提交 表决。

　　二．会议召开和出席情况：

　　重庆路桥股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月8日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共20名，代表股份186,450,706股，占公司总股本的60.15%。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

　　三．议案审议情况：

　　1．《重庆路桥股份有限公司关于投资渝涪高速公路的议案》

　　因本议案涉及关联交易，相关关联股东所持有的185,800,000股股份回避表决，参加表决的股份数为：650,706股。

　　会议以同意票641,022股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.51%；反对票9,684股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.49%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%，审议通过了《重庆路桥股份有限公司关于投资渝涪高速公路的议案》。

　　四．律师见证情况：

　　本次股东大会的全过程由北京凯文律师事务所重庆分所指派的林可律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

　　本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　五．备查文件目录：

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2．律师法律意见书。

　　3．资金信托合同

　　特此公告

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2006年12月9日