证券代码：600782         股票简称：新华股份        编号：临2006－33

　　新华金属制品股份有限公司

　　2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司2006年度第一次临时股东大会于2006年12月8日上午在公司会议室举行，会议由董事长熊小星先生主持。出席会议的股东和股东代表4人，代表有限售条件的流通股份118,527,574股，占公司股本总数 193,220,374股的61.34％；无限售条件的流通股股东0名，代表股份0股，占公司股本总数的0%，会议符合《公司法》和公司章程的规定。大会以记名投票方式审议通过了修改《公司章程》的议案。其表决结果为：118,527,574股赞成，占参加会议总数的100％，0股弃权，0股反对。

　　本次会议经江西华邦律师事务所杨爱林律师现场见证，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　新华金属制品股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十二月八日