中国服装股份有限公司 2006年度第一次临时股东大会决议公告
[] 2006-12-09 00:00

 

  股票简称:中国服装     股票代码:000902     公告编号:2006-042

  中国服装股份有限公司

  2006年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和召集情况

  中国服装股份有限公司2006年度第一次临时股东大 会于2006年12月8日上午九点在公司会议室召开。会议采取现场投票方式,由公司董事会召集,由董事长方玉根先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表2人,代表股份139,982,700股,占公司总股本的65.11%。

  出席本次股东大会的流通股股东0 人,非流通股股东2人。

  四、每项提案的表决方式:记名投票表决方式。

  五、提案表决情况

  经记名投票表决的方式,会议审议并通过如下决议:

  1、审议通过了《关于出售公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司股权的议案》。

  同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  2、审议通过了《关于出售公司持有的新丝路模特经纪有限公司股权的议案》。

  同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

  冯德虎:同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  丛培育:同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  高建幸:同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  许坤元:同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  张建春:同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  张承缨:同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

  方玉根:同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  何煜南:同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股,反对0股,弃权0股。

  六、律师出具的法律意见

  公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师张光琳进行了现场见证,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见的有关规定》,通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司董事会

  2006年12月8日

 
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