股票代码：600081     股票简称：S东风科     编号：临2006-36

　　东风电子科技股份有限公司

　　2006年年度业绩扭亏公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 预计的本期业绩情况

　　1、 业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

　　2、 业绩预告情况：

　　公司在三季度报告里预计公司200 6年度可能出现亏损。在四季度，公司一方面加大市场营销力度，增加主营业务收入；另一方面强化管理，节约成本，减少费用支出。通过上述措施，公司的盈利水平得到了提高，经公司财务部门测算，预计公司2006年度业绩将扭亏。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。

　　3、 本次扭亏公告的业绩未经过注册会计师审计。

　　二、 上年同期业绩

　　1、 净利润：-115,422,129.39元

　　2、 每股收益：-0.37元

　　三、 其他相关说明

　　上述事项具体数据公司将在2006年年度报告中详细披露。 公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年12月8日

　　证券代码：600081     证券简称：S东风科         公告编号：临2006-37

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于召开股权分置改革相关股东会议的

　　第一次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会已于2006年12月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《东风电子科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置业务操作指引》的有关要求，现公告本公司召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年12月20日下午14：00

　　网络投票时间为：2006年12月18日至2006年12月20日期间的每个交易日,上午9：30～11：30,下午13：00～15：00

　　2、股权登记日：2006年12月11日

　　3、现场会议召开地点：上海市（具体地点另行通知）

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(以下简称"征集投票")和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告：相关股东会议召开前,公司将于2006年12月15日发布第二次召开相关股东会议提示公告。

　　8、会议出席对象

　　(1)凡2006年12月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票已于2006年11月27日停牌，公司已于2006年12月6日公告了流通股和非流通股股东协商的结果，并于该公告次日复牌。公司股票将于12月12日至股权分置改革程序结束之日停牌。

　　二、会议审议事项

　　本次相关股东会议审议事项为：《东风电子科技股份有限公司股权分置改革方案》。

　　根据规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年12月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《东风电子科技股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第五项内容。公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　(3)如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿,行使股东权利；

　　(3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、相关股东会议现场登记方法

　　1、登记手续

　　自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；法人股东须持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法定代表人授权委托书(见本通知附件二,下同)、出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：上海市中山北路2000号22层东风电子科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：200063

　　联系电话：021-62033003－52/21

　　传 真：021-6203 2133

　　联系人：天涯、童琳

　　3、登记时间

　　2006年12月18日至12月19日的每日9:00～12:00、14:00～17:00，12月20日的9:00～12:00

　　五、董事会征集投票权程序

　　公司董事会将向公司流通股股东征集本次相关股东会议审议事项的投票权。

　　1、征集对象：截止2006年12月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年12月12日至12月19日期间工作日的每日9：00-12：00、14：00-17：00，及2006年12月20日9:00～12:00。

　　3、征集方式：本次征集投票权由公司董事会负责征集，董事会将采用公开方式，在中国证券监督管理委员会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：详见公司于2006年12月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的东风电子科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　六、其它事项

　　1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年12月11日